Valmistelija
Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
Perustelut
Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminta on ollut vähäistä kahden edellisen tilikauden ajan, yhtiön aiemman toiminnan siirryttyä suoraan Rovaniemen kaupungin toteuttamaksi. Erilaisten hanketoimintojen toteuttaminen on joustavaa toteutta yhtiömuotoisen toimnnan kautta ja Rovaniemin Kehitys Oy:n toimintaa ollaan muuntamassa hanketoimintaan sopivaksi. Toiminnan muutosvaihe vaatii aktiivista yhtiön hallinnossa toimimista sekä hanketoimnnan että yhtiön uuden tavoitteen arviontia ja suunnittelua. Yhtiöjärjestyksen mukaan Rovaniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenmäärä on rajattu kolmeen jäseneen. Toiminnan muutosvaiheen sujuvan toteuttamisen mahdollistamiseksi Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan niin että hallituksen enimmäismäärä on kuusi jäsentä.
Päätösehdotus
Esittelijä
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Nimitysjaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi niin, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuusi ja että hallitukseen nimitetään aiemmin esitettyjen hallituksen jäsenten lisäksi hanketoimintaan ja yhtiön aloitusvaiheen toimintaan perehtyneet jäsenet sekä kaupungin johtoryhmään kuuluva jäsen.
Päätös
Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esitteli asiaa nimitysjaostolle.
Kaupunginjohtajan kokouksessa antama muutettu päätösesitys:
Nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi niin, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuusi. Kolme jäsentä valitaan puolueiden välisen sopimuksen mukaisesti, yksi yrittäjäedustaja kaupunginjohtajan kutsumana sekä kaksi virkamiesedustajaa.
Nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.
Mari Jolanki poistui kokouksesta ja Susanna Junttila saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 13:41.