Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 323 Määrärahamuutos talousarvioon 2024

ROIDno-2023-2086

Aikaisempi käsittely

Elinvoimalautakunta, 29.10.2024

Valmistelija

Pirjo Tallqvist, talouspäällikkö, pirjo.tallqvist@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin liitto on hyväksynyt 1.3.2024 Pyöräily- ja ulkoreittin rakentaminen Rovanimen ympäristöön (Santa´s Trail) J10722 hankeen ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) annetun lain nojalla. Toteuttamisaika 1.4.2024.-31.10.2025. Hankkeen kustannusarvio tuolle ajanjaksolle on yhteensä 263 900 euroa. Tästä on haettavaa EU- ja valtion rahoitusta 184 730 euroa ja kuntarahoituksen omarahoitusosuutta on 79 1790 euroa hankeajalle.  Koska hankepäätös on tehty vasta vuonna 2024, niin vuoden 2024 talosuarviokäsittelyssä ei ole voitu investoinnille merkitä määrärahaa.

Lapin liitto on hyväksynyt 30.4.2024 Ounasvaaran pyöräreitistön kehittäminen ja kestävöinti hankkeen  ja myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) annetun lain nojalla. Toteuttamisaika 1.4.2024-31.12.2025. Hankeen kustannusarvio tuolle ajanjaksolle on yhteensä 651 596 euroa. Tästä on on EU- ja valtion rahoitusta 456 118 euroa ja kuntarahoituksen omarahoitusosuutta on 195 478 euroa hankeajalle. Koska hankepäätös on tehty vasta vuonna 2024, niin vuoden 2024 talousarviokäsittelyssä ei ole voitu investoinnille merkitä määrärahaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Elinvoimalatakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointien lisämäärärahaa 118 000 euroa vuodelle 2024 seuraavasti:

-Santas Trail, polkupyörä- ja ulkoilureittien rakentaminen Rovaniemen ympäristöön hankeelle 61 000 euroa

-Ounasvaaran pyöräreitistön kehittäminen ja kestävöinti hankkeelle 57 000 euroa

Päätös

Lautakunnalle asiaa esitteli vs. toimialajohtaja Samppa Määttä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Hannu Pessa, talouspäällikkö, hannu.pessa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarvion.

Hallintosäännön 78 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion 11.12.2023 § 142. Talousarviossa sitovia määrärahoja ovat lautakuntien toimintakatteet sekä nettoinvestoinnit. Talousarviomuutosesitys on tehtävä sitovien määrärahojen määrärahojen ylittyessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 ensimmäisen määrärahamuutoksen joukkoliikenteen ja koulukuljetusten järjestelyihin liittyen 15.4.2024 § 13 ja toisen määrärahamuutoksen osavuosikatsauksen yhteydessä 23.9.2024 § 62. Siinä tarkastuslautakunnan toimintakatetta suurennettiin 14 000 euroa, verotuloja lisättiin 5,328 milj. euroa, valtionosuuksia 1,057 milj. euroa sekä rahoitustuottoja 2 milj. euroa.

Elinvoimalautakunta on saanut vuonna 2024 kaksi EU-hanketta, jotka kuuluvat investointeihin. Elinvoimalautakunnalla ei ole investointeja talousarviossa 2024, jonka vuoksi lautakunta on esittänyt lautakunnan nettoinvestointeihin 0,18 milj. euron lisäystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että elinvoimalautakunnan nettoinvestointeihin lisätään 0,18 milj. euron määräraha.

Päätös

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että elinvoimalautakunnan nettoinvestointeihin lisätään 0,118 milj. euron määräraha.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle