Valmistelija
Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Perustelut
Toimiohjetta Lappica Oy:n hallituksen jäsenten valitsemiseksi on tarpeen arvioida uudelleen. Koska valittaviksi ohjeistetut henkilöt ovat kaikki Rovaniemen kaupungin edustajia, yhtiö menettää ohjeen toteutuessa sidosyksikköaseman suhteessa vähemmistöomistajiin. Sidosyksikköaseman säilyttäminen edellyttää sitä, että vähemmistöomistajilla on hallituksessa vähintään yksi edustaja.
Hankintalain 15 §:n mukaan hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa sidosyksikköön, jos sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Lisäksi edellytyksenä on, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.
Päätösehdotus
Esittelijä
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Nimitysjaosto päättää esityksestään kaupunginhallitukselle yhtiökokousedustajan ohjeistamiseksi koskien Lappica Oy:tä.
Päätös
Asian käsittely keskeytettiin klo 13.16 ja käsittelyä jatkettiin klo 13.56.
Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se ohjeistaa Lappica Oy:n yhtiökokousedustajaa niin, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että hallituksen jäsenmäärä on 5-7 ja että hallitukseen valitaan kaksi pienomistajien edustajaa.