Valmistelija
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi
Perustelut
Kaupunginlakimies:
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.2.2020 päättänyt toimiohjeiden antamisesta yhtiökokousedustajille kaupungin edustajien nimeämiseksi yhtiöihin ja yhteisöihin.
Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle annetun toimiohjeen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yksi jäsen. Päätöksessä on maininta siitä, että yhtiön toimitusjohtaja jatkaa tehtävässään 30.6.2020 saakka.
Osakeyhtiölain 6:8.1 §:n mukaan hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.
Koska yhtiön hallitukseen on em. päätöksellä tarkoitus valita vain yksi jäsen, on toimiohjetta täydennettävä vastaamaan osakeyhtiölain vaatimusta vähintään niin, että Rovaniemen Kehitys Oy:n hallitukseen on valittava varsinaisen jäsenen lisäksi vähintään yksi varajäsen.
Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan:
”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee edustaa elinkeinoelämän asiantuntemusta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsumana. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.”.
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan:
”Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.”.
Rovaniemen Kehitys Oy:ssä tehdyn muutoksen johdosta yhtiöjärjestykseen on tehtävä vastaavat muutokset.
Päätösehdotus
Esittelijä
Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen Kehitys Oy:n hallitukseen valitaan varsinaisen jäsenen lisäksi yksi varajäsen, ja että henkilön valitsemiseksi annetaan toimiohje yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan valitsemaan varajäseneksi kaupunginlakimies Ville Vitikka.
Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:
Yhtiöjärjestyksen § 5 muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla:
”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 1-3 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.”.
Yhtiöjärjestyksen § 6 muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla:
”Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.”.
Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen laatimaan kaikki tarvittavat tekniset muutokset ja allekirjoittamaan kaikki tarvittavat asiakirjat tässä päätetyn yhtiöjärjestysmuutoksen tekemiseksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.