Perustelut
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (kv 19.6.2023 § 70) 74 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Talousarvion laadinta-aikataulun mukaan toimielinten tulee käsitellä vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma 2026-2028 syyskuun loppuun mennessä.
Kaupunginhallituksen raami tilapalvelukeskukselle on -454 000 €, huomioiden ict- ja puhelinkulujen siirto tietohallinnolle, on raami täten -318 000 €.
Tavoitteet on koottu keskitetysti talousarviokirjaan, tilapalvelukeskuksen tavoitteet ovat:
1. Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan
Toimenpide Mittari Lähtö Tavoite Lautakunta
| Dashboard-hankkeen avulla luodaan mittaristo energiajohtamista varten, hanke päättyy keväällä 2026. Vuoden 2025 lopussa hankkeen toimenpiteiden tulee olla niin valmiina, että mittariston käyttöönotto on valmiina hankkeen päättyessä. |
Hankkeen toimenpiteiden valmiusaste |
0 |
80 |
Tilajaosto |
2. Toimimme talouden näkökulmasta kestävästi
Toimenpide Mittari Lähtö Tavoite Lautakunta
| Tyhjillään tai osittain tyhjillään olevien rakennusten kustannusten väheneminen. |
Tyhjillään olevien rakennusten kustannukset. |
380 000 |
300 000 |
Tilajaosto |
Liitteenä on tilapalvelukeskuksen talousarvio 2025, henkilöstöliite ja investoinnit.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Tilajaosto hyväksyy liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 talousarvioksi sekä merkitsee tiedoksi henkilöstösuunnitelman.
Päätös
Eemeli Kajula poistui kokouksesta kello 17.29.
Tilajaosto päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.34.