Valmistelija
Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
Päätösehdotus
Esittelijä
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus päättää, että
- Yhtiö-, yhdistys- ja yhtymäkokousedustajat ja muut vastaavaan asemaan nimettävät edustajat nimetään ja ohjeistetaan liitteen 1 mukaisesti.
- Valittavien edustajien huomiota kiinnitetään siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.
- Jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta edellytetään kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista.
- Palkkioiden osalta toimitaan Rovaniemen kaupunginvaltuuston 22.1.2024 § 3 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa Rovaniemen kaupungin tytäryhteisöissä mukaan: "Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Rovaniemen kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön kokouspalkkioiden määräytymistä koskevan kohdan mukaisesti. Konsernijohto määrittelee maksettavan palkkion suuruuden. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä."
- Kohdassa 1. valituille edustajille annetaan palkkioiden osalta seuraava toimiohje:
- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi
- Hallintosäännön § 169 mukaan kokouspalkkiot ovat 120 € per kokous.
- Hallintosäännön § 170 mukaan palkkiota alennetaan 40 % jos kokous pidetään sähköisenä.
- Nimetyt yhtiö- ja vuosikokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimetyt toimivat edustajina ajanjaksolla 19.3.-31.12.2024 pidettävissä kokouksissa.
- Kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin.
- Teknisten palveluiden toimialajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.
- Jatkossa yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimettävät päätetään marraskuussa seuraavaksi vuodeksi.
- Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön heti.
Päätös
Kaupunginjohtajan sijainen teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen (päätösehdotukseen on lisätty kohta 11):
Kaupunginhallitus päättää, että
- Yhtiö-, yhdistys- ja yhtymäkokousedustajat ja muut vastaavaan asemaan nimettävät edustajat nimetään ja ohjeistetaan liitteen 1 mukaisesti.
- Valittavien edustajien huomiota kiinnitetään siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.
- Jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta edellytetään kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista.
- Palkkioiden osalta toimitaan Rovaniemen kaupunginvaltuuston 22.1.2024 § 3 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa Rovaniemen kaupungin tytäryhteisöissä mukaan: "Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Rovaniemen kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön kokouspalkkioiden määräytymistä koskevan kohdan mukaisesti. Konsernijohto määrittelee maksettavan palkkion suuruuden. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä."
- Kohdassa 1. valituille edustajille annetaan palkkioiden osalta seuraava toimiohje:
- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi
- Hallintosäännön § 169 mukaan kokouspalkkiot ovat 120 € per kokous.
- Hallintosäännön § 170 mukaan palkkiota alennetaan 40 % jos kokous pidetään sähköisenä.
- Nimetyt yhtiö- ja vuosikokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimetyt toimivat edustajina ajanjaksolla 19.3.-31.12.2024 pidettävissä kokouksissa.
- Kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin.
- Teknisten palveluiden toimialajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.
- Jatkossa yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimettävät päätetään marraskuussa seuraavaksi vuodeksi.
- Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön heti
- Kaupunginhallitus edellyttää yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksiin tai vastaavaan asemaan valittavilta edustajilta arvokasta käyttäytymistä ja eettisesti kestävän toimintatavan noudattamista luottamustehtävien hoidon yhteydessä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajia valitsemaan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallitukseen Sanna Luoman tilalle Reetta Mustosen ja Pohjanpuistikon autotalo Oy:n hallitukseen Jari Liljan.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.