Kaupunginhallitus, kokous 18.11.2024

Perustelut

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous on järjestetty 27.6.2024 (liite 1). Tuolloin on päätetty keskeyttää kokous ja järjestää jatkokokous tilinpäätöksen (liite 2) hyväksymistä, mahdollista varojenjakoa ja tilivelvollisten vastuuvapauden käsittelyä varten. Tilikaudelta on annettu tilintarkastuskertomus (liite 3). Lisäksi tilikaudelta on annettu tilintarkastajan yhteenveto (liite 4, salassa pidettävä JulkL 24 §:n 1 mom. kohdat 15, 17 ja 20). Yhtiön toimista ajalta 1.1.2022-31.7.2024 on teetetty kohdennettu erityistilintarkastus (liite 5, salassa pidettävä JulkL 24 §:n 1 mom. kohdat 15, 17 ja 20). Lisäksi yhtiön johto on tilannut ulkopuolisen arvioinnin osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan vastuusta (liite 6, salassa pidettävä JulkL 24 §:n 1 mom. kohdat 15, 17 ja 20).

Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua yhtiökokouksen koolle Rovaniemellä 22.11.2024 (liite 7).

Yhtiökokouksen jatkokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

13 § Kokouksen avaus
14 § Kokouksen järjestäytyminen
15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
16 § Päätetään tuloslaskelman 1.1.2023–31.12.2023 ja taseen 31.12.2023 vahvistamisesta
17 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
18 § Päätetään hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
19 § Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginhallitus antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle, että yhtiökokous

• vahvistaa tilinpäätöksen osoittaman tuloslaskelman ja taseen
• päättää hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan yhteensä 150 000 euroa
• myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2023 tilivelvollisille hallituksen jäsenille lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa.

Kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus piti tauon kello 14.32 - 14.52. Puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi, että kaikki ennen taukoa paikalla olleet olivat edelleen paikalla. Lakkala ja Ramberg olivat edelleen poissa esteellisinä.

Tuomas Koskiniemi teki kokouksessa esityksen Timo Tolosen kannattamana, että vastuuvapautta ei myönnetä hallitukselle ennen kuin poliisitutkinta päättyy ja että erityistilintarkastus asiakirja julkaistaan osaksi niin, että vain asiaan kuuluvat tahot näkyvät asiakirjassa.

Koska oltiin tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Koskiniemen esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA -ääntä ja 2 EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.