ROIDno-2025-770
Hallintosäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksesta ja kaupunginjohtaja antaa tarvittaessa toimiohjeet omistajaohjauksen toteuttamiseksi. Toimiohjeet eivät ehdi kokousaikataulujen vuoksi kaupunginhallitukseen, joten poikkeuksellisesti toimiohje annetaan kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä, johon kuntalain mukainen otto-oikeus kaupunginhallituksella on olemassa ennen yhtiökokousta.
Valmistelija: vt. konsernitalouspäällikkö Hannu Pessa
Kiinteistö Oy Saarenhelmen yhtiökokous pidetään 13.3.2025.
Asialistalla on - Tilinpäätös 2024 ja siihen liityen vastuuvapaudet isännöitsijälle ja hallitukselle - Talousarvioesitys 2025 - Käyttövesiputkien uusimisen suunnittelu ja urakkatarjouksien pyytäminen - Päätetään laina- ja hankeosuussuoritusten rahastoinnista - Hallituksen kirjallinen kunnossapitotarveselvitys ja selvitys yhtiössä tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä - Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot v. 2025 - Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen valinta - Tilintarkastajien valinta
Kaupunginhallitus päätti myydä Koy Saarenhelmen osakkeet 17.2.2025 § 37. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Tämän vuoksi kaupungin etujen mukaista on osallistua yhtiökokoukseen, ellei osakkeiden myynti toteudu ennen yhtiökokousta.
Kaupungin yhtiökokousedustaja on ollut hallinto- ja talouspäällikkö Maria Granberg ja hallituksessa on ollut tilapalvelukeskuksesta kiinteistömanageri Lauri Lehtinen.
Päätän 1. nimetä yhtiökokousedustajaksi Maria Granbergin ja 2. antaa toimiohjeeksi hyväksyä asiat esityslistan mukaisina ja esittää hallitukseen valittavaksi Lauri Lehtinen.