Perustelut
Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.
Vuoden 2025 talousarviossa kaupunginvaltuusto asetti lautakunnalle sitovaksi toimintakatteeksi -4,0 milj. euroa. Teknisen lautakunnan toimintakatteen toteuma oli 2,0 milj. euroa vuonna 2025, eli -50 prosenttia talousarviossa arvioidusta.
Teknisen lautakunnan investoinnit toteutuivat 94 prosenttisesti. Investointien määräraha oli 11,830 milj. euroa toteuman ollessa 11,154 milj. euroa. Vuoden aikana tehtiin yksi talousarviomuutos koskien maanhankinnan investointiosan muutosta (kaupunginvaltuusto 15.9.2025 § 84).
Liitteenä lautakunnan osalta tilinpäätös 2025.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2025 tilinpäätöksen (liite 1) ja esittää sen liittämistä kaupungin tilinpäätökseen.
Päätös
Henri Ramberg poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.56.
Tekninen lautakunta kuuli asiassa controller Henna Kumpulaa. Kumpula oli paikalla kokouksessa asian kuulemisen ajan klo 13.55 – 14.16.
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla, jotka lautakunta valtuutti toimialan controllerin tekemään liitteeseen 1.
Muutokset strategian päätavoitteiden toteuman raportointiin:
Kuuntelemme yhteisöjä ja kuntalaisia: muutetaan “ei toteudu” muotoon “toteutuu osittain”.
Teemme kaupungin hankinnat onnistuneesti: muutetaan “ei toteudu” muotoon “toteutuu osittain”
Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan, esitetään luonnonsuojelualueen perustamista tai käynnistetään uuden luonnonsuojelualueen perustamisen selvitys: muutetaan “ei toteudu” muotoon “toteutuu osittain”
Henkilöstömme voi hyvin, perehdytysohjelma käytössä kaikilla uusilla teknisten palveluiden toimialan työntekijöillä: muutetaan “ei toteudu” muotoon “toteutuu osittain” ja lisätään kommentiksi, että onnistunutta perehdytystä on toteutettu, vaikka järjestelmää ei ole ollut käytössä.
Hyödynnämme hankerahoitusta toiminnan kehittämisessä: lisätään kommentiksi, että toimialalla on haettu ulkoista hankerahoitusta, mutta hankerahoituksiin ei ole saatu myönteisiä päätöksiä.