Perustelut
Hallintosäännön 75 §:n mukaan toimielimet raportoivat kaupunginhallitukselle ja valtuustolle taloudesta ja toiminnasta sekä laativat ennusteet talousarvion toteutumisesta kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti. Talousarvion toteutumista seurataan vähintään valtuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkkuudella. Lisäksi toimielimet ja konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt raportoivat kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle taloudesta ja toiminnasta.
Talouden suunnittelussa ja seurannassa noudatetaan talouden vuosiaikataulua ja hallinnon kokousaikataulua. Osavuosikatsaus käsitellään kerran vuodessa tammi-kesäkuulta, osavuosikatsauksessa esitetään käyttötalous ja investoinnit.
Osavuosikatsaus tulee olla lautakunnassa elokuun 2026 aikana ja kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa syyskuussa 2026.Toimielimiltä edellytetään talouden toteuman seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimielimiä sitoo kaupunginvaltuustoon nähden toimintakate (=määräraha). Investointien osalta menetellään hallintosäännössä määritellyn toimivallan rajoissa.
Liitteenä hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2026 sisältäen talousarvion 2026 tavoitteiden toteumat, käyttötalouden ennusteen ja investoinnit.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Nina Sipola, vs. toimialajohtaja, nina.sipola@rovaniemi.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1-6/2026 tiedoksi.