Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 4.6.2024

§ 15 Kaupungin edustajien nimeäminen Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallitukseen

ROIDno-2024-750

Aikaisempi käsittely

Henkilöstö- ja nimitysjaosto, 12.3.2024

Valmistelija

Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön konsernijohdon tehtävien ja toimivallan jakoa koskevan kohdan mukaan kaupunginhallitus vastaa henkilöstö- ja nimitysjaostonsa kautta tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.

Henkilöstö- ja nimitysjaoston tehtävänä on valmistella kaupunginhallitukselle jäsenten ja jäsenehdokkaiden valinnat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin, tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, laatia esitys palkkiosäännöksi ja valmistella yhtiökokousedustajien sekä yhdistysten kokousten edustajien valinnat kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen

  • yhtiö- ja yhdistyskokouksiin tai vastaavan asemaan nimettävistä edustajista siten, että viranhaltijoiden kohdalla esitetään hallintosäännön mukainen tai muu virkanimike (Liite 1),
  • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä (Liite 1),
  • antaa muut tarvittavat toimiohjeet,
  • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi ja
  • edellyttää jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista,
  • Palkkioiden osalta toimitaan Rovaniemen kaupunginvaltuuston 22.1.2024 § 3 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa Rovaniemen kaupungin tytäryhteisöissä mukaan: "Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Rovaniemen kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön kokouspalkkioiden määräytymistä koskevan kohdan mukaisesti. Konsernijohto määrittelee maksettavan palkkion suuruuden. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä."
  • Toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle annetaan palkkioiden osalta: 
    • Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi
    • Hallintosäännön § 169 mukaan kokouspalkkiot ovat 120 € per kokous.
    • Hallintosäännön § 170 mukaan palkkiota alennetaan 40 % jos kokous pidetään sähköisenä. 
  • nimetyt yhtiö- ja vuosikokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimetyt, toimivat edustajina kaikissa vuoden 2024 kokouksissa


Lisäksi henkilöstö- ja nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

  • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
  • teknisten palveluiden toimialajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Jatkossa yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimettävät päätetään marraskuussa seuraavaksi vuodeksi.

Päätös

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Maria-Riitta Mällinen poistui kokouksesta kello 13.08 ja varapuheenjohtaja RikuTapio siirtyi puheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus, 18.3.2024

Valmistelija

Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. Yhtiö-, yhdistys- ja yhtymäkokousedustajat ja muut vastaavaan asemaan nimettävät edustajat nimetään ja ohjeistetaan liitteen 1 mukaisesti.
  2. Valittavien edustajien huomiota kiinnitetään siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.
  3. Jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta edellytetään kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista.
  4. Palkkioiden osalta toimitaan Rovaniemen kaupunginvaltuuston 22.1.2024 § 3 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa Rovaniemen kaupungin tytäryhteisöissä mukaan: "Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Rovaniemen kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön kokouspalkkioiden määräytymistä koskevan kohdan mukaisesti. Konsernijohto määrittelee maksettavan palkkion suuruuden. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä."
  5. Kohdassa 1. valituille edustajille annetaan palkkioiden osalta seuraava toimiohje: 
    • Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi
    • Hallintosäännön § 169 mukaan kokouspalkkiot ovat 120 € per kokous.
    • Hallintosäännön § 170 mukaan palkkiota alennetaan 40 % jos kokous pidetään sähköisenä.
  6. Nimetyt yhtiö- ja vuosikokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimetyt toimivat edustajina ajanjaksolla 19.3.-31.12.2024 pidettävissä kokouksissa.
  7. Kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin.
  8. Teknisten palveluiden toimialajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.
  9. Jatkossa yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimettävät päätetään marraskuussa seuraavaksi vuodeksi.
  10. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Päätös

Kaupunginjohtajan sijainen teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen (päätösehdotukseen on lisätty kohta 11):

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. Yhtiö-, yhdistys- ja yhtymäkokousedustajat ja muut vastaavaan asemaan nimettävät edustajat nimetään ja ohjeistetaan liitteen 1 mukaisesti.
  2. Valittavien edustajien huomiota kiinnitetään siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.
  3. Jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta edellytetään kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista.
  4. Palkkioiden osalta toimitaan Rovaniemen kaupunginvaltuuston 22.1.2024 § 3 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa Rovaniemen kaupungin tytäryhteisöissä mukaan: "Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Rovaniemen kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön kokouspalkkioiden määräytymistä koskevan kohdan mukaisesti. Konsernijohto määrittelee maksettavan palkkion suuruuden. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä."
  5. Kohdassa 1. valituille edustajille annetaan palkkioiden osalta seuraava toimiohje: 
    • Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi
    • Hallintosäännön § 169 mukaan kokouspalkkiot ovat 120 € per kokous.
    • Hallintosäännön § 170 mukaan palkkiota alennetaan 40 % jos kokous pidetään sähköisenä.
  6. Nimetyt yhtiö- ja vuosikokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimetyt toimivat edustajina ajanjaksolla 19.3.-31.12.2024 pidettävissä kokouksissa.
  7. Kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin.
  8. Teknisten palveluiden toimialajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.
  9. Jatkossa yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimettävät päätetään marraskuussa seuraavaksi vuodeksi.
  10. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Päätös pannaan täytäntöön heti
  11. Kaupunginhallitus edellyttää yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksiin tai vastaavaan asemaan valittavilta edustajilta arvokasta käyttäytymistä ja eettisesti kestävän toimintatavan noudattamista luottamustehtävien hoidon yhteydessä.
     

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajia valitsemaan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallitukseen Sanna Luoman tilalle Reetta Mustosen ja Pohjanpuistikon autotalo Oy:n hallitukseen Jari Liljan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

  • Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön konsernijohdon tehtävien ja toimivallan jakoa koskevan kohdan mukaan kaupunginhallitus vastaa henkilöstö- ja nimitysjaostonsa kautta tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.

Henkilöstö- ja nimitysjaoston tehtävänä on valmistella kaupunginhallitukselle jäsenten ja jäsenehdokkaiden valinnat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin, tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, laatia esitys palkkiosäännöksi ja valmistella yhtiökokousedustajien sekä yhdistysten kokousten edustajien valinnat kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen muuttaa aiempaa kaupunginhallituksen päätöstä (18.3.2024 § 61), siten että Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallitukseen nimetään uudet jäsenet. Muilta osin aiempi päätös säilyy ennallaan.

Päätös

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää muuttaa aiempaa kaupunginhallituksen päätöstä (18.3.2024 § 61) siten, että Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallitukseen nimetään uudet jäsenet seuraavasti:

  • Kimmo Suopajärvi
  • Reetta Mustonen
  • Matti Henttunen, varapuheenjohtaja
  • Pertti Lakkala, puheenjohtaja
  • Kaisu Huhtalo
  • Anna-Kaisa Teurajärvi
  • Henri Ramberg
     

Päivi Alaoja esitti, että puheenjohtajaksi valitaan Kimmo Suopajärvi.

Puheenjohtaja esitti keskustan puolesta, että puheenjohtajaksi valitaan Pertti Lakkala.

Puheenjohtaja totesi, että koska puheenjohtajaksi on tehty kaksi esitystä, on äänestettävä. Henkilöstö- ja nimistysjaosto hyväksyi äänestysmenettelyn, jossa Suopajärveä kannattavat äänestävät JAA ja Lakkalaa kannattavat äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA -ääntä ja 3  EI -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että henkilöstö- ja nimitysjaosto päättää esittää puheenjohtajaksi Pertti Lakkalaa.

Päivi Alaoja ja Miikka Keränen pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan eriävät mielipiteensä puheenjohtajan valinnan osalta.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Eriävä mielipide

  • "Jätämme eriävän mielipiteen henkilöstö- ja nimitysjaoston päätöksestä kokouksessa 4.6. §:ssä 15. Jaostolla ei ole minkäänlaista toimivaltaa ohittaa vaalien jälkeisten neuvottelujen mukaista valtuustoryhmien välistä sopimusta, jossa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajan paikka on yksiselitteisesti jyvitetty Kokoomuksen valtuustoryhmälle. Jaoston toimivaltaan kuuluu ainoastaan tehdä sopimuksen, hallintosäännön ja soveltuvien lakien mukainen esitys, ja yhtiön hallituksen tulee tehdä sen mukaiset valinnat. Jaosto ei voi esittää hallitukselle sopimuksesta poikkeavaa päätöstä, vaikka lopullinen päätös olisikin hallituksella. 

    Sopimuksesta poikkeaminen rikkoo ryhmien välistä luottamusta ja asettaa kyseenalaiseksi sopimuksen noudattamisen jatkossa. Sopimuksesta poikkeavista päätöksistä pitäisi vähintään käydä ryhmien välistä keskustelua.

    Päivi Alaoja
    Miikka Keränen"

Äänestystulokset

JAA Suopajärvi EI Lakkala
  • Kyllä 2 kpl 40%

    Miikka Keränen, Päivi Alaoja

  • Ei 3 kpl 60%

    Maria-Riitta Mällinen, Mari Ikonen, Timo Tolonen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.