Perustelut
Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (19.12.2022 § 446) talousarvion osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Osavuosikatsauksessa esitetään talouden toteutumaennuste ja keskeiset muutokset toiminnassa mukaan lukien investoinnit. Osavuosikatsauksessa esitetään lisäksi kaupunginvaltuuston päättämien sitovien tavoitteiden toteutuminen, lautakuntien tuloskorttien tavoitteiden eteneminen sekä toimenpiteiden toteutuminen. Osavuosikatsauksessa esitetään myös mahdolliset määrärahamuutokset.
Osavuosikatsauksella on huomioitu kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 hyväksymät talousarviomuutokset.
Tarkastuslautakunta esitti osavuosikatsauksessaan 04/2023 määrärahamuutoksia vuoden 2023 talousarvioonsa, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2023 § 72. Osavuosikatsauksen 08/2023 tilanteessa (tuloskortti liitteenä 1) tarkastuslautakunnan muutetussa talousarviossa 230 000 euroa tullaan pysymään. Elokuun loppuun mennessä talousarviosta on toteutunut 97 000 euroa, eli 42,17 %.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan talouden ja toiminnan tavoitteiden toteuman tilanteen ajalta 1.1.2023-31.8.2023.
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että liitteenä 1 oleva vuoden 2023 talousarvion osavuosikatsaus hyväksytään. Lautakunta saattaa osavuosikatsauksen edelleen kaupunginhallitukselle koko kaupungin osavuosikatsauksen valmistelua varten.
Päätös
Merkittiin pöytäkirjaan, että varapuheenjohtaja Markus Lohi liittyi kokoukseen etäyhteyden välityksellä kello 16.17.
Tarkastuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.