Perustelut
Perusteet
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (kv 19.6.2023 § 70) 74 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet 28.8.2023 § 276, jonka mukaan toimielinten on käsiteltävä talousarvioehdotus 30.9. mennessä. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota marraskuussa, jonka jälkeen tehdään toimielimiin tarkennetut käyttösuunnitelmat ja investointien työohjelmat.
Talousarviokehys
Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarviokehys teknisen lautakunnan osalta on -4,174 milj. euroa (toimintakate). Sisäisten vuokrien, siivousten, ict-kulujen siirron ja muiden sisäisten siirtojen jälkeen kehykseksi muodostuu -4,248 milj. euroa. Kehyksessä on huomioitu keväällä käsitellyt talouden tasapainottamistoimenpiteet. Laadintaohjeen mukaisesti teknisen lautakunnan talousarvio on laadittava kehykseen.
Talousarvioehdotus 2025
Talousarvioesityksen laadinnassa on huomioitu:
- Palkankorotukset +3 prosenttia vuoteen 2024 verraten
- Uusina vakansseina 1 htv hallintosihteeri, 1 htv toimistoinsinööri (laaduntarkastajan vakanssimuutos) ja 1 htv yleiskaavasuunnittelija (2 vuoden määräaikainen vakanssi)
- Kunnossapidon kohteiden vähennys puistoissa ja virkistysalueissa 0,11 milj. euroa, jo-hon vaikuttaa kunnossapidon kilpailutuksen lopputulema. Mahdolliset säästöt kohdis-tuvat leikkipuistojen talvikunnossapitoon, puistoluistelukenttien talvihoitoon, puisto-nurmikoiden kunnossapitoon, patikkapolkuihin sekä laavujen ja matonpesupaikkojen ylläpitoon.
- Joukkoliikenteen ja koulukuljetuksien järjestelyillä pyritään saamaan 42 000 euron säästö.
- Taksojen korotuksilla lisää tuloja 0,11 milj. euroa mm. pysäköinnissä ja kaavoituksessa
- Teknisten palveluiden toimialalla kiertotalousasiantuntijan puolikkaaseen vakanssiin varattu 25 000 euroa siirretään ympäristölautakunnalle, jonne esityksessä palkataan kokoaikainen ympäristötarkastaja.
- Talousarviossa on varauduttu katujen kunnossapitosopimuksessa olevaan aurausbonuksen maksuun, 0,2 milj. euroa.
- Kunnossapidon kulut on sidottu indeksiin, jonka kustannusvaikutukseksi on arvioitu 0,13 milj. euroa.
- SUP-direktiivin mukaisia korvauksia arvioidaan saatavan 0,1 milj. euroa. SUP-direktiivillä ehkäistää kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, ja kaupungille maksetaan korvausta roskien siivoamiskustannuksista.
- Yksityistieavustukset pysyvät muutoin ennallaan, mutta hakemuksien ja maksatusten tekemiseen palkataan sihteeriresurssia, jolla pyritään vähentämään ulkopuolelta hankittuja palveluita.
Lautakunnan toimintakatteeksi muodostuu -4,3 milj. euroa, jossa -1,8 muutos kuluvaan vuoteen. Koko talousarvioesitys tavoitteineen liitteenä.
Investoinnit
Teknisen lautakunnan investoinnit näkyvät liitteessä 1.
Henkilöstömuutokset
Henkilöstösuunnitelma on liitteenä 2.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Tekninen lautakunta päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja
2. esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 talousarvioksi.
3. merkitä tiedoksi teknisten palveluiden henkilöstösuunnitelman.
Päätös
Tekninen lautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Hannu Pessaa ja kaupungininsinööri Janne Alkkia.
Lapsi- ja perheneuvoston edustaja Amiina Abdalla liittyi etäyhteydellä kokoukseen asian keskustelun aikana klo 15.52.
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti
- hyväksyä liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2025 kohdan 4. ja 5. muutoksilla
- esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 talousarvioksi.
- merkitä tiedoksi teknisten palveluiden henkilöstösuunnitelman.
- jäsen Tarja Suopajärven esityksestä tehdä lisäyksen tavoitteeseen: Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan. Toimenpide: Esitetään luonnonsuojelualueen perustamista tai käynnistetään uuden luonnonsuojelualueen perustamisen selvitys. Mittari luonnonsuojelualueiden lukumäärä. Lähtö 1 ja tavoite 2.
- varajäsen Pirjo Kairakarin esityksestä, jota kannattivat mm. jäsenet Mikko Lempiäinen ja Jani Ylipahkala, että 110 000 euron leikkaus koskien mm. puistojen, leikkipuistojen, luistelukenttien ja virkistysalueiden kunnossapitoa, poistetaan suunnitelmasta. Esitetään kaupunginhallitukselle 110 000 euron lisäys toimintakuluihin puistojen ja virkistysalueiden kunnossapitoon.
Talousarvoissa suunnitelmavuosien aikana vähennetään 1 hallintosihteerin vakanssi vuodelta 2027. Nettolisäys 60 000 euroa taloussuunnittelukaudella.
Asian päätöksenteon jälkeen tekninen lautakunta piti kokoustauon klo 16.20 - 16.30. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja läsnä olivat samat osallistujat kuin ennen taukoa.