Perustelut
Lappica Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.5.2024 Rovaniemellä.
Kokouskutsun mukaan asialistalla varsinaisina asioina ovat:
- Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2023
- Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton/tappion käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkiot vuosille 2024 - 2025
- Hallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 2024 - 2025
- Tilintarkastajien valinta vuosille 2024-2025
- Vuoden 2024 taloussuunnitelma
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous:
- vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen,
- myöntää vastuuvapauden tilikaudelta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- päättää hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta,
- noudattaa hallituksen jäsenten palkkioista ja nimeämisessä KH 18.3.2024 § 61 annettua toimiohjetta,
- valitsee tilintarkastajaksi kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaisesti kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG:n myös tytäryhteisölle.
Päätös
Kaupunginhallituksenjäsen Tuomas Koskiniemi poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28.1 §, kohta 5, Lappican hallituksen jäsen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.