Perustelut
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.6.2024 Rovaniemellä.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen järjestäytyminen
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Esitellään tilinpäätös 31.12.2023 ja tilintarkastuskertomus
5 § Päätetään tuloslaskelman 1.1.2023–31.12.2023 ja taseen 31.12.2023 vahvistamisesta
6 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
7 § Päätetään hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
8 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista
9 § Päätetään hallituksen jäsenten määrä (4-8 jäsentä)
10 § Valitaan hallituksen jäsenet
11 § Valitaan varsinaiset tilintarkastajat (2)
12 § Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus päättää antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle:
1) vaatia pidettäväksi jatkokokous,
2) siirtää tilikauden 1.1.-31.12.2023 tuloslaskelman ja taseen vahvistamista sekä voiton käsittelyä koskeva päätöksenteko jatkokokoukseen,
3) olla myöntämättä vastuuvapautta toimitusjohtajalle ja hallitukselle tilikautta 1.1.-31.12.2023 koskien,
4) noudattaa kaupunginhallituksen 18.3.2024 § 61 ohjeistusta,
5) nimetä hallituksen jäseneksi kaupunginhallituksen 10.6.2024 § 177 nimeämät jäsenet,
6) valita tilintarkastajaksi kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaisesti kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG myös tytäryhteisölle ja
7) tilata yhtiötä koskevan eritystilintarkastus.
Päätös
Pertti Lakkala poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28.1 §, kohta 5, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.