Kaupunginhallitus, kokous 17.3.2025

§ 78 LISÄPYKÄLÄ: Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin / yhteisöihin ja toimiohjeiden antaminen vuosi 2025 (lisäpykälä)

ROIDno-2024-4187

Aikaisempi käsittely

Henkilöstö- ja nimitysjaosto, 13.3.2025

Valmistelija

Mikko Lindroos, kaupunginlakimies, mikko.lindroos@rovaniemi.fi
Hannu Pessa, vt. konsernitalouspäällikkö , hannu.pessa@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön konsernijohdon tehtävien ja toimivallan jakoa koskevan kohdan mukaan kaupunginhallitus vastaa henkilöstö- ja nimitysjaostonsa kautta tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.

Henkilöstö- ja nimitysjaoston tehtävänä on valmistella kaupunginhallitukselle jäsenten ja jäsenehdokkaiden valinnat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin, tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, laatia esitys palkkiosäännöksi ja valmistella yhtiökokousedustajien sekä yhdistysten kokousten edustajien valinnat kaupunginhallitukselle.

Liitteen 1 listassa tämän hetkinen tilanne yhtiökokousedustajista ja hallitukseen nimettävistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen

  • yhtiö- ja yhdistyskokouksiin tai vastaavan asemaan nimettävistä edustajista siten, että viranhaltijoiden kohdalla esitetään hallintosäännön mukainen tai muu virkanimike (Liite 1),
  • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä seuraavasta yhtiökokouksesta lähtien (Liite 1),
  • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi ja
  • edellyttää jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista,
  • Palkkioiden osalta toimitaan Rovaniemen kaupunginvaltuuston 22.1.2024 § 3 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa Rovaniemen kaupungin tytäryhteisöissä mukaan: "Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Rovaniemen kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön kokouspalkkioiden määräytymistä koskevan kohdan mukaisesti. Konsernijohto määrittelee maksettavan palkkion suuruuden. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä."
  • Toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle annetaan palkkioiden osalta:
    • Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi
    • Hallintosäännön § 169 mukaan kokouspalkkiot ovat 120 € per kokous.
    • Hallintosäännön § 170 mukaan palkkiota alennetaan 40 % jos kokous pidetään sähköisenä.
  • nimetyt yhtiö- ja vuosikokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimetyt toimivat tehtävässä kunnes toisin päätetään


Lisäksi henkilöstö- ja nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

  • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muiden kuin liitteessä 1 olevien yhteisöiden vuosikokouksiin

Päätös

Vt.konsernitalouspäällikkö Hannu Pessa esitteli asiaa jaostolle. 

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Hannu Pessa, vt. konsernitalouspäällikkö , hannu.pessa@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstö- ja nimitysjaosto käsitteli yhtiökokousedustajia ja yhteisöiden hallituksiin esitettäviä jäseniä kokouksessaan 13.3.2025. Liitteen 1 listassa tämän hetkinen tilanne yhtiökokousedustajista ja hallitukseen nimettävistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • yhtiö- ja yhdistyskokouksiin tai vastaavan asemaan nimettävistä edustajista siten, että viranhaltijoiden kohdalla esitetään hallintosäännön mukainen tai muu virkanimike (Liite 1),
  • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä seuraavasta yhtiökokouksesta lähtien (Liite 1),
  • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi,
  • edellyttää jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista,
  • Palkkioiden osalta toimitaan Rovaniemen kaupunginvaltuuston 22.1.2024 § 3 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa Rovaniemen kaupungin tytäryhteisöissä mukaan: "Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Rovaniemen kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön kokouspalkkioiden määräytymistä koskevan kohdan mukaisesti. Konsernijohto määrittelee maksettavan palkkion suuruuden. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä."
    • Toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle annetaan palkkioiden osalta:
      • Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi
      • Hallintosäännön § 169 mukaan kokouspalkkiot ovat 120 € per kokous.
      • Hallintosäännön § 170 mukaan palkkiota alennetaan 40 % jos kokous pidetään sähköisenä.
  • nimetyt yhtiö- ja vuosikokousedustajat tai vastaavaan asemaan nimetyt toimivat tehtävässä kunnes toisin päätetään
  • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muiden kuin liitteessä 1 olevien yhteisöiden vuosikokouksiin

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösesityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että

Eduron hallituksen eroamisvuorossa oleva Reijo Sulasalmi valitaan edelleen hallitukseen.

Tiedoksi

Edustajiksi nimetyt henkilöt, yhtiöt ja yhteisöt

Liitteet

Edustajat 2025 kaupunginhallituksen esityslistan versio.pdf (pdf, 490 kt)

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.