Perustelut
Neve Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2024 Rovaniemellä.
Kokouskutsun mukaan asialistalla varsinaisina asioina ovat:
- Tilinpäätös 2023
- Tilintarkastuskertomus 2023
- Tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Tilikauden tuloksen vahvistaminen
- Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta
- Hallituksen jäsenten palkkiot
- Tilintarkastajien palkkiot
- Hallituksen jäsenten nimeäminen
- Tilintarkastajien valinta
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous:
- vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen,
- myöntää vastuuvapauden tilikaudelta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- päättää hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan yhteensä 1 149 187,65 euroa,
- noudattaa hallituksen jäsenten palkkioista KH 18.3.2024 § 61 annettua toimiohjetta,
- noudattaa hallituksen jäsenten nimeämisessä KH 18.3.2024 § 61 päätöstä,
- valitsee tilintarkastajaksi kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaisesti kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG:n myös tytäryhteisölle.
Päätös
Maria-Riitta Mällinen oli pois kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28.1 §, kohta 5, Neven hallituksen jäsen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
Kaupunginjohtajan sijainen teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous:
- vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen,
- myöntää vastuuvapauden tilikaudelta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- päättää hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan yhteensä 1 149 187,65 euroa,
- noudattaa hallituksen jäsenten palkkioista KH 18.3.2024 § 61 annettua toimiohjetta,
- noudattaa hallituksen jäsenten nimeämisessä KH 18.3.2024 § 61 päätöstä,
- valitsee tilintarkastajaksi kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaisesti kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG:n myös tytäryhteisölle,
- päättää, että yhtiön tulee varmistaa öljyvahinkoon liittyvien mahdollisten korvausten huomiointi tilinpäätöksessään ja varmistaa, että sen ympäristövahinkojen estämiseen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet ovat ajantasaiset ja riittävät.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.