Kaupunginhallitus, kokous 3.2.2025

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 28 Toimiohje Lappica Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 4.2.2025

ROIDno-2025-127

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus, 20.1.2025

Valmistelija

Hannu Pessa, vt. konsernitalouspäällikkö , hannu.pessa@rovaniemi.fi

Perustelut

Lappica Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 4.2.2025.

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistalla on asioina järjestäytymispykälien lisäksi:
- 5. Lappica Oy:n omistajapohjan muutos
- 6. Lappica Oy:n suunnatun osakeannin käynnistäminen ja osakeantivaltuutus
- 7. Lappica Oy:n hallituksen jäsenten valinta

Omistajapohjaan liittyen Rovaniemen kaupunki on myynyt enemmistön yhtiöstä Lapin hyvinvointialueelle 29.11.2024. Laphan omistusosuus yhtiöstä on 51 % ja Rovaniemen kaupungin 42 %.

Lappica Oy:n hallitus esittää suunnatun maksullisen osakeannin käynnistämistä ja osakeantivaltuutuksen antamista hallitukselle. Osakeantivaltuutus koskisi Lappica Oy:n hallussa olevia osakkeita numerot 94-96.

Lappica Oy:n hallituksen jäsenten osalta omistajapohjan muutos vaikuttaa hallituksen paikkajakoon. Lapha on esittänyt yhtiön hallituksen paikkajaoksi Laphalle 4 paikkaa, Rovaniemen kaupungille 2 paikkaa ja muille osakkaille 1 paikka. Lappica Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5-7 jäsentä.

Yhtiökokoukseen osallistujat pyydetään ilmoitettavaksi 28.1.2025 mennessä.

Hallintosäännön 4 ja 28 §:t mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta. Kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimiohjeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus

  1. valitsee yhtiökokousedustajaksi henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määtän vuodelle 2025,
  2. nimeää Lappica Oy:n hallitukseen esitettävät henkilöt ja 
  3. antaa toimiohjeeksi hyväksyä esityslistan kohdat 5-6 esitysten mukaisesti ja esittää esityslistan kohdassa 7 hallitukseen valittaviksi edellä päätetyt henkilöt. 

Päätös

Tuomas Koskiniemi ja Eemeli Kajula poistuivat kokouksesta esteellisenä (HallintiL 28.1 §, kohta 5, Lappican hallituksen puheenjohtaja ja aluehallituksen jäsen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Timo Tolonen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta. 

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: 

Kaupunginhallitus 

  1. valitsee yhtiökokousedustajaksi henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määtän vuodelle 2025, 

  1. nimeää Lappica Oy:n hallitukseen nykyiset hallituksen jäsenet ja  

  1. antaa toimiohjeeksi hyväksyä esityslistan kohdat 5-6 esitysten mukaisesti ja esittää esityslistan kohdassa 7 hallitukseen valittaviksi edellä päätetyt henkilöt. 


Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

Tuomas Koskiniemi

Valmistelija

  • Hannu Pessa, vt. konsernitalouspäällikkö , hannu.pessa@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialueen hallitus on valinnut ehdokkaat Lappica Oy:n hallitukseen kokouksessaan 22.1.2025 § 6. Aluehallitus nimesi ehdokkaiksi Lappica Oy:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Raija Kerätär, Timo Peisa, Terhi Heikkilä ja Reijo Viitala.

Rovaniemen kaupunginhallituksen edellinen päätös (20.1.2025 § 8) esittää valittavaksi Lappica Oy:n nykyinen hallitus jatkamaan ei tule täten toteutumaan. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen on täydennettävä toimiohjetta yhtiökokousedustajalle, ja valittava kaksi ehdokasta nimettäväksi Lappica Oy:n hallitukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus muuttaa Lappica Oy:n yhtiökokoukseen annettua toimiohjetta (20.1.2025 § 8) ja nimeää kaksi edustajaa Lappica Oy:n hallitukseen. Muilta osin toimiohje pysyy ennallaan.

Kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa tämän pykälän osalta.

Päätös

Tuomas Koskiniemi poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28.1 §, kohta 5, Lappica Oyn hallituksen puheenjohtaja) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Eemeli Kajula poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28.1 §, kohta 5, Lapin hyvinvointialueen hallituksen jäsen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginhallitus päätti nimetä hallitukseen Sirkka Havelan ja Tuomas Koskiniemen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

Esteellisyys

  • Eemeli Kajula

Tiedoksi

henkilöstö- ja hallintojohtaja Määttä, Lappica Oy / Ulmanen