Perustelut
Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion suunniteluohjeen kohdan 5.1. mukaan:
"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.
Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."
Kirjanpito valmistuu marraskuun osalta 16.12., joten esitys toimitetaan kokoukseen mennessä.
Elinvoimalautakunnan toimintakate on marraskuun jälkeen -8,9 milj. euroa toteumaprosentin ollessa 81 %. Talousarvion tasaisen toteuman mukaisesti toteuman tulisi olla marraskuun jälkeen -10,1 milj. euroa (92 %).
Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on nollatulos. Marraskuun jälkeen ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintakatteen toteuma on 0,5 milj. euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liiteenä olevan elinvoimalautakunnan talousraportin ajalta 1.1.-30.11.2022.
Päätös
Lautakunnalle asian esitteli talouspäällikkö Hannu Pessa.
Pekka Lehto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.50.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.