Perustelut
Rovaniemen Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.6.2023 Rovaniemellä.
Kokouskutsun mukaan asialistalla varsinaisina asioina ovat:
4 § Tilinpäätöksen 1.1.–31.12.2022 käsitteleminen
5§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
6 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
7 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
8 § Hallituksen jäsenten määrä ja valinta
9 § Tilintarkastajan valinta
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous:
- vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen sekä tarkastuskertomuksen,
- päättää tilikauden tappion siirrosta yhtiön voitto/tappiotilille,
- myöntää vastuuvapauden tilikaudelta hallituksen jäsenille,
- noudattaa hallituksen jäsenten palkkioista KH 21.2.2022 § 78 annettua toimiohjetta,
- noudattaa hallituksen jäsenten nimeämisessä KH 20.2.2023 § 64 päätöstä,
- valitsee tilintarkastajaksi kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaisesti kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG:n myös tytäryhteisölle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto poistui kokouksesta kello 13.00 tämän asian käsittelyn jälkeen.