Perustelut
Perusteet
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (kv 19.6.2023 § 70) 74 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet 3.6.2024 § 159, jonka mukaan toimielinten on käsiteltävä talousarvioehdotus 30.9. mennessä. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota marraskuussa, jonka jälkeen tehdään toimielimiin tarkennetut käyttösuunnitelmat ja investointien työohjelmat.
Talousarviokehys
Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarviokehys hyvinvointilautakunnan osalta on -20,844 milj. euroa. Sisäisten vuokrien, siivousten, ict-kulujen siirron ja muiden sisäisten siirtojen jälkeen talousarvio on tasossa -20,946 milj. euroa. Kehyksessä on huomioitu keväällä käsitellyt talouden tasapainottamistoimenpiteet. Laadintaohjeen mukaisesti hyvinvointilautakunnan talousarvio on laadittava kehykseen.
Talousarvioehdotus 2025
Talousarvioesityksessä (liite 1) on huomioitu seuraavat tekijät:
- kulttuuriavustusten leikkaaminen 10 %, säästö 10 000 euroa
- Teatterin avustusten leikkaaminen, säästö 100 000 euroa
-liikuntatoiminta-avustusten leikkaaminen, säästö 18 000 euroa
- nuorisotoimen avustusten leikkaaminen, säästö 5 000 euroa
- Vanttauskosken kirjaston muutos kirjastoautopalvelulle, vähennys 11 000 euroa
- kolmen urheilukentän kunnossapidon lopettaminen, säästö 10 000 €
- ohjatun liikunnan vähentäminen 10 viikkotuntia, säästö 15 000 euroa
- Maakuntamuseon tulojen lisäys 25 000 euroa
- orkesterin tulojen lisäys 25 000 euroa
- liikuntapalvelujen hinnankorotukset 3 %, arvioitu tulonlisäys 31 000 euroa
- uimahallin tulojen lisäys 20 000 euroa
- nuorisotoimen henkilöstön käytön tehostaminen, säästö 30 000 euroa
-kirjaston 1 vapautuva vakanssin täyttämättä jättäminen
- 1 htv Vaaranlammen nuorisotilalle, kustannus 16 000 euroa
- pääkirjaston ja korundin remonttien vuokrasäästö 0,258 milj. euroa
- potkurin siirto halvempiin tiloihin, säästö 40 000 euroa
-sisäisten vuokrien leikkaus 1 %, säästö 40 000 euroa
- ulkopuolisten tilojen indeksikorotukset 12 000 euroa
- talousarviosta siirretty ict-kulut tietohallintoon
-henkilöstökuluissa 3 % palkankorotus
-kunnossapidon kustannusten indeksinousu 14 000 euroa
-kirjaston muuttokulut 10 000 euroa
Lautakunnan toimintakatteeksi muodostuu -20,966 milj. euroa, jossa -1,26 prosentin muutos kuluvaan vuoteen. Koko talousarvioesitys tavoitteineen liitteenä.
Investoinnit
Hyvinvointilautakunnan esitys talousarviovuoden 2025 investointimäärärahoiksi on yhteensä 985 000 euroa. Liikuntapalveluiden investoinneissa on varaukset Korkalovaaran kentän kunnostukseen, Ounasvaaraan rullaradan rakentamiseen sekä Ounasvaaran liikuntapuiston ja liikuntapaikkojen kunnostukseen. Kulttuuripalveluilla on varaukset kirjaston sekä kaupunginorkesterin ja maakuntamuseon koneille ja kalustolle ja taidemuseon hankinnoille sekä nuorispalveluille. Talousarvioesitysliitteestä käy ilmi tarkemmin investoinnit vuodelle 2025.
Henkilöstömuutokset
Henkilöstösuunnitelma on liitteenä 2.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja
2. esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 talousarvioksi.
3. merkitä tiedoksi henkilöstösuunnitelman.
Päätös
Tanja Sotaniemi esitti määrärahalisäystä kaupungilta alle 18 -vuotiaiden harjoitusvuorotukiin 25 000 € vuodessa. Esitys sai kannatusta.
Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen määrärahan lisäyksestä.
Muilta osin hyvinvointilautakunta päätti palvelualuepäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.
Jäsen Elina Korteniemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.58.