Perustelut
Hallintosäännön 74 §:n mukaan toimielimet hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja voi hyväksyä tarkemman tason käyttösuunnitelman ja vuoden aikana tehtävät talousarviomuutokset valtuuston hyväksymän sitovuuden sisällä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2026 10.11.2024 § 107. Talousarvion sitovuudesta ja täytäntöönpanosta määräykset sisältyivät talousarviokirjaan. Käyttösuunnitelmaa ei erikseen tarvitsisi hyväksyä toimielimissä, jos talousarvio on jo laadittu käyttösuunnitelman tasolle eikä kaupunginvaltuusto olisi määrärahamuutoksia siihen tehnyt.
Valtuuston päättämä sitova toimintakate lautakunnalle on -3,184 milj. euroa. Teknisen lautakunnan osalta kaupunginvaltuusto päätti lisätä
- toimintatuottoihin 0,6 milj. euroa,
- aikaistaa paikkatieto- ja tonttipalveluihin vuodelle 2027 varatun 1 htv lisäystä vuodelle 2026,
- lisätä kaavoitukseen 1 htv vakanssin vuodesta 2026 alkaen,
- lisätä kaavoitukseen 1 htv määräaikaisen vakanssin vuodelle 2026 ja
- lisätä koulumatkojen turvallisuuteen 70te ja joukkoliikenteen kehittämiseen erityisesti kyläalueilla 30te
Käyttösuunnitelmassa talousarvion määrärahat on jaettu tarkemmalla tasolla yksikkökohtaisesti.
Investointien nettomäärä on 15 milj. euroa vuodelle 2026. Työohjelmassa on tarkennettu määrärahojen kohdentumista hankkeille.
Liitteenä käyttösuunnitelma ja investointien työohjelma (ml.kartat) vuodelle 2026.
Investointien työohjelmassa on useampi yli 0,5 milj. euron arvoinen hankinta, jonka vuoksi tarvitaan toimielimen päätös hankintojen toteutustavasta. Hallintosäännön 47 §:n mukaisesti toimielin päättää erillishankinnasta ja yhteishankinnasta, jonka arvo on yli 0,5 miljoonaa euroa. Toimielin päättää tehdäänkö yli 0,5 miljoonan euron erillishankinta kaupungin omana työnä, kilpailuttamalla, palvelusetelimallilla, yhteishankintasopimukseen liittymällä vai sidosyksikköhankintana. Sen jälkeen kun toimielin on ratkaissut hankinnat toteuttamistavan, päättää hankinnan suorittamisesta kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja. Edellä mainittujen viranhaltijoiden toimivaltaan kuuluu koko hankintaprosessiin sisältyvä päätöksenteko (sisältäen mm. hankinta-asiakirjojen hyväksymisen sekä hankintasopimuksen tekemisen) sekä hankinnan keskeyttämisestä päättäminen. Alle 0,5 miljoonan euron erillishankinnasta päättää kaupunginjohtaja, toimialajohtaja tai määräämänsä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy käyttösuunnitelman ja investointien työohjelman vuodelle 2026 liitteen mukaisena ja
2. päättää, että yli 0,5 milj. euron investointiurakat toteutetaan kilpailuttamalla.