Perustelut
Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.
Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä maaliskuussa ja kaupunginvaltuusto kesäkuun loppuun mennessä.
Talousarviossa kaupunginvaltuuston lautakunnalle asettama sitovuustaso oli toimintakate. Sivistyslautakunnan toimintakate oli -146,3 milj. euroa vuonna 2022, ja toteumaprosentti oli 99,48 % muutetusta talousarviosta 2022. Palvelualueille jaettuna varhaiskasvatuspalveluiden osalta toteuma oli -52,45 miljoonaa euroa (98,64% muutetusta talousarviosta 2022), koulutuspalveluiden osalta -75,18 miljoonaa euroa (100,0% muutetusta talousarviosta 2022) ja vapaa-ajan palveluiden -18,66 miljoonaa euroa (99,90% muutetusta talousarviosta 2022).
Lautakunnan toimintakulut toteutuivat 101,07- %:sti ollen -160,89 milj. euroa ja toimintatuotot 120,34 %:sti ollen 14,59 milj. euroa. Kaikkiaan sivistyslautakunnan toimintakate alitti muutetun talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla.
Liitteenä lautakunnan osalta tuloskortin raportointi sekä talouden toteuma tarkemmalla tasolla ajalta 1.1-31.12.2022. Hyvinvointilautakunnassa käsitellään voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaisesti vapaa-ajan palveluiden tilinpäätös 2022. Varhaiskasvatuspalveluiden ja koulutuspalveluiden tilinpäätös 2022 käsitellään sivistyslautakunnassa.
Hyvinvointilautakunnassa käsitellään myös terveydenhuollon, ikäihmisten palveluiden ja perhe- ja sosiaalipalveluiden tilinpäätös vuodelta 2022. Tilinpäätöksen käsittely on viimeinen kaupungin organisaatiossa toimintojen siirryttyä Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 lähtien. Sisältö tarkentuu kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen sisältäen vapaa-ajan palvelut, ja tuloskortit vapaa-ajan palveluiden palvelualueilta sekä esittää ne edelleen liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen.
Merkittiin, että Ella Keski-Panula saapui kokoukseen klo 14.42.
Merkittiin, että Jonna Parviainen poistui kokouksesta klo 14.54.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön esityksen.