Kaupunginhallitus, kokous 29.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Toimiohje Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajalle

ROIDno-2020-2839

Valmistelija

  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina, 9. päivänä kesäkuuta 2023 alkaen kello 12.00 Rovaniemellä. 

Kokouksen asialista:

  • Esitellään tilinpäätös 31.12.2022
  • Esitellään tilintarkastuskertomus
  • Päätetään tuloslaskelman 1.1.2022–31.12.2022 ja taseen 31.12.2022 vahvistamisesta
  • Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta jaetaan osinkoa 150.000 euroa
  • Päätetään hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
  • Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista Rovaniemen kaupunginhallitus on § 78 21.2.2022 antanut toimiohjeen tytäryhteisöjen hallintoelinten jäsenten palkkioista, jossa tytäryhteisöjen hallintoelinten palkkioiden perustana käytetään Rovaniemen kaupungin hallintosääntöä ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1600 €/vuosi ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 120 €/kokous ja edelleen hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 50 % korotettu
  • Päätetään hallituksen jäsenten määrä (4-8 jäsentä)
  • Valitaan hallituksen jäsenet
  • Valitaan varsinaiset tilintarkastajat 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous:

  • vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen,
  • päättää hallituksen esityksen mukaisesti, tilikauden tuloksesta ja osingosta,
  • myöntää vastuuvapauden tilikaudelta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  • noudattaa hallituksen jäsenten palkkioista KH 21.2.2022 § 78 annettua päätöstä,
  • noudattaa hallituksen jäsenten nimeämisessä KH 20.2.2023 § 64 päätöstä: seitsemän jäsentä, jäsenten nimet lueteltu päätöksessä
  • valitsee tilintarkastajaksi kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaisesti kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG:n myös tytäryhteisölle.

Päätös

Jani Ylipahkala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajakasi (HallintoL 28.1 §, kohta 5, hallituksen jäsen).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Jani Ylipahkala

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja, Rovaseudun markkinakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.