Päätös
Konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan kello 9.00 - 15.10.
Kaupunginhallitus kuuli asiassa seuraavia henkilötä:
- konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren
- talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari
- henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä
- rakennuspäällikkö Juha Välitalo
- talouspäällikkö Hannu Pessa
Eemeli Kajula saapui kokoukseen kello 9.08. Päivi Alaoja saapui kokoukseen kello 9.11. Miikka Keränen siirtyi etäyhteydestä kokoustilaan kello 9.14.
Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:
“Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025-2027 hyväksytään liitteen 1 mukaisesti alla esitetyin korjauksin ja muutoksin.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää valtuuttaa talous- ja rahoituspalvelut tekemään liitteeseen 1 tehdyistä muutoksista aiheutuneet korjaukset ja täydennykset.
Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen henkilöstösuunnitelman ja valtuuttaa henkilöstöpalvelut tekemään muutoksista aiheutuneet korjaukset ja täydennykset.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2024 on esitelty 13.11.2023 Valtio on leikannut valtionosuusmääriä 17.11.2023 Viimeisimmät tiedot leikkauksista ja niiden vaikutuksesta Rovaniemen talousarviojaksoon on saatu perjantaina 24.11.2023.
Nyt käsiteltävä talousarvio edellyttää säästötoimenpiteitä, joita ei ole voitu esittää eikä päättää kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyyn mennessä.
Rakenteellisiin talousleikkauksiin, omaisuuden myyntiin sekä poistosuunnitelmien päivittämiseen liittyvät toimenpiteet tulee tuoda päätettäväksi kesäkuun loppuun 2024 mennessä."
Talousarviokirjaan vuodelle 2023 tehtävät korjaukset ja muutokset:
-
Kansilehti: päivitetty kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelypäivät
-
Sisällysluettelo: Otsikoita päivitetty ja järjestystä muokattu, sisältöä/tekstiä ei muutettu (sisällysluettelon luvun 1. otsikkorakenne päivitetty) s. 6-24
-
Yleinen taloudellinen kehittyminen: kohtaan lisätty tilannekuva s. 37
-
Luku Rovaniemen kaupungin taloudellinen kehitys -sisältö päivitetään vastaamaan päivitettyä talousarviota ja taloussuunnitelmaa s. 38-40, avataan summat kohdentamattomista säästötoimenpiteistä talouden tasapainosta.
-
Valtionosuuksia koskevat laskelmat ja tekstiosat korjataan vastaamaan VM:n ja kuntaliiton 24.11. laskelmia ja päätöksiä.
-
Kaikkiin laskelmiin/taulukoihin TA2024- sarakkeen lukuihin muutettu etumerkit (luvut oikein) ja laskentataulukoihin muutos%-sarakkeen laskelmat korjattu oikeiksi
-
Luku 5.1 Käyttötalousosa s. 46 alkaen:
-
Päivitetään tekstit, graafit ja taulukon uuden TA2024-TS2027 suunnitelmavuosien laskelmien mukaisesti s. 46-50
-
Kaupunginhallitus s. 58 tunnusluvut ja mittarit täydennetään
-
Kaupunginhallitus s. 70-71 toimielimen taloustaulukkoon TS-vuodet päivitetään sekä toimielimen talous- kohtaan päivitetään tuloslaskelmaosan mukaiset uudet prosentit
-
Tilapalvelukeskus s. 72 taulukkoon päivitetään TS-vuosien tunnusluvut
-
Tilapalvelukeskus s. 75 toimielimen tuloslaskelma päivitetään
-
Hyvinvointilautakunta s. 78 taulukkoon päivitetään henkilötyövuodet yhtenäisiksi kaupunginhallituksen esitystavan mukaisesti (HTV-määrä ei muutu)
-
Hyvinvointilautakunta s. 82 toimielimen taloustaulukkoon TS-vuodet päivitetään
-
Sivistyslautakunta s. 84 taulukkoon tunnusluvut/mittarit päivitetään TS-vuosille
-
Sivistyspalvelut s. 88: Lisätty toimielimen yhteinen henkilöstö sekä selvennys tekstiosaan→korjattu lautakunnan käsittelyn jälkeisten päätösten mukaiset tekstit
-
Sivistyslautakunta s. 98-99 toimielin taloustaulukkoon TS-vuodet päivitetään
-
Elinvoimalautakunta s. 101 henkilöstötaulukon ulkoasu päivitetään
-
Elinvoimalautakunta s. 105 toimielimen taloustaulukko TS-vuodet päivitetään
-
Tekninen lautakunta s. 107 henkilöstötaulukon ulkoasu päivitetään
-
Tekninen lautakunta s.111 toimielimen taloustaulukkoon TS-vuodet päivitetään
-
Ympäristölautakunta s. 114 henkilöstötaulukon ulkoasu päivitetään
-
Ympäristölautakunta s. 116 toimielimen taloustaulukko TS-vuodet päivitetään
-
Taloussuunnitelmavuodet (2024-2027) päivitetään tuloslaskelmaosaan s. 118
-
Koko laskelma vuosille TA2024-TS2027 päivitetään vastaamaan päätöksenteon liitteessä olevaa laskelmaa niin, että taloussuunnitelmakauden yli/alijäämä päivitetään 550 000 euroksi
-
Päivitetään talousarvio 2024 ja TS-vuodet 2025-2027 rahoitustuottojen ja -kulujen sekä valtionosuuksien osalta huomioiden liitteenä olevan laskelman mukainen Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tuloutus ja valtionosuusmuutokset
-
Taloussuunnitelmavuodet pitävät sisällään määrittelemättömiä sopeutustoimia
-
Rahoitusosaan s. 132 päivitetään uusi vuosikate ja sen edellyttämä lainannostotarve
-
Päivitetään sisällysluettelon luvun 10. koonti (s. 167) peruskaupungin ja kaupunkikonsernin taloudesta liitteenä olevan päivitetyn laskelman mukaisesti
Kaupunginhallitus kävi asiasta yleiskeskustelun.
Kaupunginhallitus piti kokoustauon kello 11.14 - 13.33.
Puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi, että kaikki ennen taukoa paikalla olleet olivat paikalla, paitsi Eemeli Kajula oli poistunut kokouksesta ja Henri Ramberg oli saapunut kokoukseen kello 11.11.
Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027 liitteen käsittely:
1. STRATEGIA- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä sekä Tuomas Koskiniemen ja Päivi Alaojan kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 6-31, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
-
s. 13 LISÄYS: Rovaniemen muista poikkeava tilanne selittyy pitkälti sillä, että Rovaniemi on aktiivinen opiskelukaupunki, joka kokoaa vuodesta toiseen opiskelijoita niin Lapin Yliopistoon kuin Lapin Ammattikorkeakouluun ja muihin oppilaitoksiin.” Jälkeen + “Vuonna 2020 Rovaniemellä oli eniten korkeakouluopiskelijoita suhteessa väestöön.”
-
s. 19 MUUTOS: Väestömäärien muutokset... alkavan kappaleen kaksi viimeistä lausetta muutetaan muotoon: "Kaupunkirakenteen tiivistämisen näkökulmasta alueita tulisi kehittää niin, että alueista tulee entistä vetovoimaisempia ja elinvoimaisempia."
-
s. 20 LISÄYS: “Rovaniemi on yksi Suomen harvoista yliopistokaupungeista. Suunnittelukaudella tulee suunnitella ja aloittaa Rantavitikan-Viirinkankaan -alueen kehittäminen. Alueella tulee mahdollistaa esimerkiksi toimiva joukkoliikenne ja riittävästi kohtuuhintaista asumista. Kaupunki jatkaa Opiskelijan kotikaupunki -ryhmän työskentelyä tavoitteenaan tehdä Rovaniemestä paras kotikaupunki opiskelijalle.”
- s. 27 MUUTOS: “Rovaniemen kaupunkistrategiassa on asetettu Rovaniemen hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan.” muutetaan muotoon “Rovaniemen kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi asettaa Rovaniemelle hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan.”
- s. 27 MUUTOS: “Tavoitteet asetetaan eri hankkeista koostuvassa Rovaniemen kestävän kehityksen ohjelmassa, joka laaditaan kaupunkikonsernin välisenä yhteistyönä hankerahoitusta hyödyntäen. Valmistelussa otetaan huomioon vuonna 2019 laadittu Rovaniemen kiertotalouden tiekartta sekä Lapin liiton Lappi-sopimuksen ja toimeenpanosuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet.” muutetaan muotoon “Kiertotalouden ja hiilineutraaliuden tavoitteet asetetaan eri hankkeista koostuvassa Rovaniemen kestävän kehityksen ohjelmassa, joka laaditaan kaupunkikonsernin välisenä yhteistyönä hankerahoitusta hyödyntäen. Valmistelussa otetaan huomioon vuonna 2019 laadittu Rovaniemen kiertotalouden tiekartta, Lapin liiton Lappi-sopimuksen ja toimeenpanosuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet, ilmastolaissa säädetty Suomen 2035 hiilineutraaliustavoite ja Suomen Ympäristökeskuksen HINKU-laskentamalli päästöjen laskentaan.”
- s. 28 MUUTOS: "Suunnittelukaudella tehdään kaupungin energiapoliittinen ohjelma, jossa huomioidaan monipuoliset ja tehokkaat energiantuotannon mahdollisuudet" muutetaan muotoon "Suunnittelukaudella tehdään kaupungin energiapoliittinen ohjelma, jossa huomioidaan monipuoliset ja tehokkaat energiantuotannon sekä energiansäästön ja -tehokkuuden mahdollisuudet."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
2. KAUPUNKIKONSERNI -ORGANISAATIO
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Päivi Alaojan kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 32-34, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
- s. 34 LISÄYS: “Rovaniemen kaupunki seuraa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tasa-arvotyöryhmän arvioinneilla sekä henkilöstöraportilla ja työhyvinvointikyselyillä.”
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
3. HENKILÖSTÖ
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Tuomas Koskiniemen kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 35-36, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
- s. 36 LISÄYS: "Laaditaan selvitys kesäkuun 2024 loppuun mennessä konsernin hallinnon henkilöstön rakenteesta (mm. hallintopalveluiden, tietohallintopalveluiden, viestintä-, markkinointi-, osallisuuspalveluiden, talous- ja rahoituspalveluiden sekä toimialojen hallintohenkilöstön) ja toimialarajat ylittävästä yhteistoiminnan kehittämistarpeista, tavoitteena tehostaa hallinnon toimintakykyä sekä päällekkäisten tehtävien karsiminen. Selvityksen perusteella käynnistetään tarvittaessa hallinnon henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut."
- s. 36 LISÄYS: kohtaan henkilöstön hyvinvointi lisätään viimeiseksi pallikka "Työoloista tai työkohteesta johtuviin poissaoloihin kiinnitetään erityistä huomiota."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
4 TALOUS
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
5.2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
5.3 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
5.4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTA JA TALOUS
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Mari Ikosen kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 57-71, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
Viestintä:
- s. 62 muuttaja- ja rekrytointimarkkinointi, LISÄYS: ja elinkeinojen sijoittautumismarkkinointi yhteistyössä elinvoiman ja teknisen toimialan kanssa.
- s. 65 MUUTOKSET viestinnän saavutettavuuden... tavoitteeseen:
- “Viestinnän saavutettavuuden parantaminen tehostamalla viestintää vieraskielisille” muutetaan muotoon "Viestinnän kehittämistavoitteena on tehostaa asukkaisiin ja elinkeinoelämään kohdistuvaa viestintää huomioiden myös vieraskieliset."
- Tavoitteet: Esteettömyys ja saavutettavuus
- Mittarit: Verkkosivujen saavutettavuus
- "Henkilöstön riittävyys ja osaaminen englanninkielisen sisällön tuottamisessa" muutetaan muotoon "Henkilöstön riittävyys ja osaaminen saavutettavan sisällön tuottamisessa."
- Oikean sarakkeen teksti poistetaan.
- s. 68 LISÄYS: Toiseksi viimeisen kappaleen loppuun lisätään "Kaupunginhallitus satsaa erityisesti kaupungin edunvalvontaan."
- s. 68 HOL-kirjaus poistetaan kokonaan.
Miikka Keränen teki kokouksessa seuraavan muutosesityksen:
- Lisäys s. 62 alkavaan Talousarviovuoden tavoitteet; Strategiset tavoitteet kohtaan (Sopivaan kohtaan):
- "Tavoite vuodelle 2024: Edistämme kiertotalouden ja hiilineutraaliuden toteutumista asettamalla koko konsernia koskevat tavoitteet
- Mittari: Lähtötaso 12/2023: Tavoitteiden asettaminen myöhässä. Tavoitetaso 12/2024: Tavoitteet asetettu
- Toimenpide: Kiertotalouden ja hiilineutraaliuden tavoitteet asetetaan eri hankkeista koostuvassa Rovaniemen kestävän kehityksen ohjelmassa, joka laaditaan kaupunkikonsernin välisenä yhteistyönä.
- Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit: Ei resursseja eikä osaamista tavoitteiden asettamiseen
- LISÄYS 2: TARVEHARKINTA Budjetti / resurssit: Puolikas ilmastoasiantuntijan vakanssi, n. 30 000 euroa. Loput vakanssista hankerahoituksella."
Puheenjohtaja totesi, että Keräsen esitys raukesi kannattamattomana.
Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
5.4.5 TILAPALVELUT
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä sekä Päivi Alaojan ja Tuomas Koskiniemen kannattamina, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 72-75, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
- S. 72 taulukko MUUTOS: Toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja mittarit: Kohta tyhjillään olevien kaupungin omistamien rakennusten määrä 2024 muutetaan niin, että suunnittelukaudella vuoteen 2027 mennessä määrä on 0 kpl.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
5.5 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä sekä Tuomas Koskiniemen ja Päivi Alaojan kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 76-82, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
- s. 81 LISÄYS: toiseksi viimeisen kappaleen toiseksi viimeiseksi lauseeksi lisätään "Selvitetään harjoitusvuorotuen antaminen kaikille kaupunkikonsernin ja yksityisten hallinnoimille rovaniemeläisille urheiluseuroille siten, että alle 18-vuotiaiden harjoittelu tiloissa olisi maksutonta."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
5.6 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Mari Ikosen kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 83-99, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
-
s. 83 MUUTOS: palveluverkkotyöryhmä muutetaan muotoon palveluntarpeen ennakoinnin ohjausryhmä
-
s. 85 LISÄYS: Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella valmistellaan kehittämishanke yhdessä Lapin yliopiston ja hyvinvointialueen kanssa
-
s. 88 MUUTOS: “Perustetaan harjoittelupankki” muutetaan muotoon “Perustetaan osaajapankki”. Mittari "Harjoittelijoiden määrä" muutetaan muotoon "Harjoittelijoiden ja muun oppilaitostyöyhteistyön määrä"
-
s. 97 teksti päivitetään vastaamaan sivistyslautakunnan päätöstä (mm. ap/ip-toiminta)
Harri Rapo teki kokouksessa seuraavan muutosesityksen Mari Ikosen kannattamana:
- s. 97 Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien toimintaa jatketaan kunnallisena.
Koska oltiin tehty kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rapon esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä ja 4 EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
5.7 ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä sekä Päivi Alaojan ja Tuomas Koskiniemen kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 100-105, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
-
s. 103 TEKNINEN KORJAUS: (Elinvoimalautakunta, kokous 31.10.2023 § 94 Elinvoimalautakunnan talousarvio vuodelle 2024 päätöksen mukaisesti): Kohtaan Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien parantaminen lisätään elinvoimalautakunnan tavoitteenasettelussa kirjattu toimenpide: "Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien parantaminen teemaan liittyviä hankkeita lisäämällä"
-
s. 104 LISÄYS: Toimielimen talous kohdan toisen kappaleen alle lisätään "Erityistä huomiota kiinnitetään pisimpään työttömänä olleisiin pitkäaikaistyöttömiin moniammatillisessa yhteistyössä mm. Hyvinvointialueen ja Eduron kanssa. Tehdään riskiarvio TE24- muutoksesta talouden näkökulmasta."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
5.8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Tuomas Koskiniemen kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 106-112, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
- s. 110 MUUTOS: Toimielimen talous kohdan kolmas kappale muutetaan muotoon “Vuodelle 2024 kaupunginhallitus asetti kehyksessä tavoitteeksi pienentää toimintakatetta -1,6 prosenttia. Joukkoliikenteen säästöistä päätetään tarvekartoituksen perusteella. Joukkoliikenteeseen saadaan säästöjä vähentämällä tarpeettomia ja päällekkäisiä linja-autovuoroja. Joukkoliikenteen osallistava suunnittelu käynnistetään kuntalaisten ja päättäjien kanssa, tavoitteena joukkoliikenteen kehittäminen.”
- s. 110 MUUTOS; Toimielimen talous kohdan viimeinen kappale muutetaan yksityisteiden osalta muotoon "Yksityistielain mukaisten yksityisteiden kunnossapitoa jatketaan entiseen malliin huomioiden indeksitarkistus. Muiden kuin yksityistielain mukaisten yksityisteiden kunnossapitoon tarvittava resursointi selvitetään ja selvityksen perusteella laaditaan toteuttamismalli vuoden 2024 aikana."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
5.9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Miikka Keränen teki kokouksessa seuraavan muutosesityksen:
Puheenjohtaja totesi, että Keräsen esitys raukesi kannattamattomana.
Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
5.1 KÄYTTÖTALOUSOSA PERUSKAUPUNKI
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
6. TULOSLASKELMAOSA
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
7. INVESTOINTIOSA
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Tuomas Koskiniemen kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 122-131, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
-
s. 124 LISÄYS: Ounasjoen monitoimitalon (Sinetän koulu) laajennushankkeen palvelutarve selvityksen laatiminen vuoden 2024 aikana, jonka jälkeen asia tuodaan palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään ja sen jälkeen sivistyslautakunnan käsittelyyn. Selvitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä nuorisopalvelujen palvelutarve.
-
s. 126 LISÄYS: Käynnistetään uimahallin hankesuunnitelman päivitys.
Tuomas Koskiniemi teki kokouksessa seuraavan muutosehdotuksen Timo Tolosen kannattamana:
- "s. 124 Puolitetaan kaupungintalon budjetti 30milj. Uusi budjetti on 15 miljoonaa josta on jo laskelmat olemassa."
Timo Tolonen teki kokouksessa seuraavan muutosehdotuksen:
Koska oltiin tehty kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Koskiniemen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA -ääntä ja 2 EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Puheenjohtaja totesi, että Tolosen esitys raukesi kannattamattomana.
Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
8. RAHOITUSOSA
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä sekä Harri Rapon ja Tuomas Koskiniemen kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 132-134, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:
-
s. 132 ja 168 taulukko rahoitustuotot MUUTOS: Tuloslaskelma osa rahoitustuotot: Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tuloksesta tuloutetaan 1,5 milj. euroa esitettyä enemmän. Lisätään 1,5 me rahoitustuottoihin.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
9. KONSERNIOSA
Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä sekä Tuomas Koskiniemen ja Päivi Alaojan kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 135-166, muuten kaupunginjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
9.1.1 Neve Oy: Marja-Riitta Mällinen poistui esteellisenä kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28.1 §, kohta 5, hallituksen jäsen)
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
9.1.3 Napapiirin Residuum Oy: Harri Rapo ja Pertti Lakkala poistuivat esteellisenä kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28.1 §, kohta 5, hallituksen jäsen)
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
9.1.4 Työterveys Lappica Oy: Tuomas Koskiniemi poistui esteellisenä kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28.1 §, kohta 5, hallituksen jäsen)
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
9.3.3 Eduro-säätiö: Tuomas Koskiniemi poistui esteellisenä kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28.1 §, kohta 5, hallituksen jäsen)
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
9.2.2 Ounastähti kehittämiskuntayhtymä Timo Tolonen ja Päivi Alaoja poistuivat esteellisenä kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28.1 §, kohta 5, hallituksen varajäsen ja tarkastuslautakunnan varajäsen)
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
10 KOONTI PERUSKAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN TALOUDESTA ja 11 LIITTEET
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Eemeli Kajula liittyi kokoukseen etäyhteydellä kello 15.06.
Kaupunginhallitus piti kokoustauon kello 15.10 - 15.30.
Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi, että kaikki ennen taukoa paikalla olleet olivat edelleen paikalla. Lisäksi kaupunginhallitus päätti käsitellä tämän asian jälkeen asian 395.