Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 142 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.
Hallintosäännön (Kv 19.6.2023 § 70) 75 §:n mukaan toimielimet hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman vähintään palvelualueittain. Kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja voi hyväksyä tarkemman tason käyttösuunnitelman ja vuoden aikana tehtävät talousarviomuutokset valtuuston hyväksymän sitovuuden sisällä. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.12.2023 § 410 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka kohdan 3.2. ja 3.3 mukaisesti toimielimet päättävät määrärahojen tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa.
Tekninen lautakunta hyväksyi investointien työohjelman 12.12.2023 § 57.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi teknisen lautakunnan toimintakatteeksi -1,737 miljoonaa euroa. Muutoksena lautakunnan talousarvioesitykseen (19.9.2023 § 6) talousarvioon on siirretty kaupunginhallituksen alla aiemmin olleet maanvuokra- ja myyntitulot sekä maankäyttösopimusten mukaiset maksutuotot. Lisäksi valtuusto päätti tehdä yksityisteiden kunnossapitoon kustannuksiin indeksikorotuksen (20te).
Lautakunnan käyttösuunnitelma on liitteenä 1 palvelualuetasolla.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2024.
Päätös
Tekninen lautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Hannu Pessaa. Kuulemisen aikana klo 15.03 etäyhteydellä kokoukseen liittyi lapsi- ja lapsiperheneuvoston edustaja Amiina Abdalla.
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.