Perustelut
Valtuuston on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kaupungin talousarvio ja -suunnitelma, jossa on ensimmäisen (talousarvio)vuoden lisäksi kaksi tai useampi vuosi suunnitelmavuotta (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman tulee toteuttaa kuntastrategiaa ja turvata edellytykset kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Taloussuunnitelmassa huomioidaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelman sisältö on laadittu kuntalain 110 § lisäksi kuntaliiton kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma- suosituksen pohjalta. (Kuntalaki 110 §.)
Hyvinvointilautakunta käsittelee talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeen (28.8.2023 § 276) mukaisesti. Hyvinvointilautakunta on huomioinut kaupunginhallituksen päättämän kaupunkistrategian mukaisen toimintaperiaatteen (28.8.2023 § 283) tavoitteiden asettelussa. Kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota ja taloussuunnitelmaa (Kuntalaki 110 §). Toimielimen sitova taso määritellään talousarvion luvussa 4.2. talousarvion rakenne ja sitovuus.
Käyttötalousosa
Hyvinvointilautakunnan toimintakate on kasvanut -0,2 miljoonaa euroa vuoden 2023 talousarviosta vuoden 2024 talousarvioon. Olennaisimmat muutokset hyvinvointilautakunnan käyttötaloudessa ovat tuottojen osalta pääsymaksutuottojen korotus (+0,1M€) lähinnä uimahalliin ja museoon liittyen. Kulujen osalta henkilöstökulujen kasvu kunta-alan palkkaratkaisujen 2023-2024 johdosta aiheutti +0,3 miljoonan euron kasvun. Palveluiden ostot ovat pienentyneet 0,4 miljoonaa euroa johtuen erinäisistä pienistä säästöistä. Suurin yksittäinen kulurä mikä on kasvanut on vuokrat, joissa on +0,6 miljoonaa euroa kasvua verrattuna edelliseen vuoteen.
Hyvinvointilautakunnan esitys talousarviovuoden 2024 toimintakatteeksi on yhteensä 20 969 238 euroa. Toimintakatteesta johdettava vuosikate on 20 346 238 euroa.
Investointiosa
Hyvinvointilautakunnan investointimäärärahat ovat muuttuneet 538 000 euroa vuoden 2023 talousarviosta vuoden 2024 talousarvioon. Olennaisimmat muutokset Hyvinvointilautakunnan investoinneissa ovat Ounasvaaran rullaradan rakentaminen, lähiliikuntapaikkojen peruskorjaukset sekä Korundin valaistuksen uusiminen.
Hyvinvointilautakunnan esitys talousarviovuoden 2024 investointimäärärahoiksi on yhteensä 993 000 euroa. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti hyvinvointilautakunta esittää koko taloussuunnitelmakauden (2024-2027) investointimäärärahoiksi 4 786 000 euroa.
Hinnasto
Liitteenä on vapaa-ajan palveluiden hinnasto. Vuosikorotukseksi vuodelle 2024 esitetään 3%:n indeksikorotus kaikkiin hinnastoihin, paitsi museoiden ja orkesterin pääsylippuihin, joiden hintaa korotettiin vuodelle 2023. Muita hintoja ei korotettu vuodelle 2023.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
Hyvinvointilautakunta päättää
1. Hyväksyä liitteenä olevat esitykset toimielimen käyttötalous- ja investointiosiksi. Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyt säästökohteet, joilla päästään toimintakatteeseen.
2. Hyväksyy vapaa-ajan palveluiden hinnaston korotuksen 3 prosentilla.
3. Esittää kohdan 1 osat edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.
4. Merkitä tiedoksi liitteenä olevan hyvinvointilautakunnan henkilöstösuunnitelman.
Päätös
Merkittiin Reijo Jylhä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.28.
Hyvinvointilautakunta päätti talousarviopykälän ehdotuksen mukaisesti muutoksella:
Elina Korteniemen ehdotuksesta lautakunta päätti yksimielisesti, että esitetyistä säästökohteista Sinetän omatoimikirjasto säilyy koululla. Kirjastoautopalvelua ei lisätä tässä vaiheessa.
Merkittiin jäsen Elina Korteniemi ja Nella Sepänheimo poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.40.