Kaupunginhallitus, kokous 19.12.2022

Päätös

Talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari, vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren ja erityissuunnittelija Tuomas Mathlein olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 9.08-14.06.

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

“Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023-2026 hyväksytään liitteen 1 mukaisesti alla esitetyin korjauksin ja muutoksin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että talousarvioon ja sen liitteisiin tulee korjata talousarvioon tehdyistä muutoksista aiheutuneet korjaukset sekä muut teknisluontoiset virheet (mm. kirjoitusvirheet).

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstösuunnitelman ja päättää esittää valtuustolle, että  Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman  2022-2025 päivitys hyväksytään ja viedään edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi osana Rovaniemen kaupungin talousarviota 2023.

Talousarviokirjaan vuodelle 2023 tehtävät korjaukset ja muutokset:

Korjaus sisällysluetteloon:

• 4.4. Konserniyhtiöt muutetaan 5. Konserniyhtiöt. Tämä muuttaa sivunumerointia sekä otsikoiden numerointia, mikä muutetaan teknisenä korjauksena. 

Korjaukset luvuittain: 

Luku 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

• s. 23, otsikko VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET, 2. kappale, ensimmäisen lauseen sivulause poistetaan seuraavasti:   VM:n laskelmien mukaan peruspalvelujen valtionosuus tulee olemaan negatiivinen 11 kunnalla vuonna 2023, joihin myös Rovaniemen kaupunki kuuluu.

Luku 3 ROVANIEMEN KAUPUNKI

• s. 27 Sitovuustasot ja tilivelvollisuus taulukko päivitetään liitten 6, sivu 6 A mukaiseksi.

• s. 28 Kaupungin organisaatio, toinen kappale, viimeinen lause muutetaan muotoon: Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin johtamisesta ja toimii esittelijänä kaupunginhallitukselle. 

Luku 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 

• s. 36 Käyttötalousosa: toimielimet yhteensä taulukko korjataan liitteen 6, sivu 6 B mukaisesti.

• s. 36 taulukon alle lisätään teksti liitteen 6, sivu 6 B mukaisesti.: “ “*TA2022 –sarakkeessa kaupunginhallituksen määrärahoissa on mukana valtuuston 28.2.2022 §19 mukainen 64 240 euron Ukrainan valtion ja sen kansalaisten avustamiseen varattu määräraha. Tämän lisäksi TA2022 sarakkeessa on mukana 28.2.2022 §19 muutettu organisaatiorakenne, jossa elinvoimalautakunnasta eriytettiin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta omaksi lautakunnaksi. Vastaava osuus on vertailtavuuden parantamiseksi esitetty TP2021 sarakkeessa. Lisäksi TA2022 sarakkeessa on huomioitu valtuuston 28.2.2022 §19 tekemä elinvoimalautakunnan 18 000 euron määrärahan lisäys.”

• s. 45 toinen kappale, ensimmäinen virke muutetaan muotoon: Kaupunginhallituksen osalta merkittävimmät kulut muodostuvat henkilöstökulujen (vähenee vuoteen 2023 52 000 euroa) lisäksi asiakaspalveluiden ostoista, joiden kustannukset vähenevät vuodelle 2023 noin 772 000 euroa.

• s. 57 Käyttötalousosa: elinvoimalautakunta. Taulukkoon korjataan tekniset virheet ja taulukon alle lisätään teksti: “*TA2022 sarakkeessa on mukana 28.2.2022 §19 muutettu organisaatiorakenne, jossa elinvoimalautakunnasta eriytettiin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta omaksi lautakunnaksi. Vastaava osuus on vertailtavuuden parantamiseksi esitetty vuosien 2021 ja vuosien 2017 –2021 keskiarvossa. Lisäksi TA2022 sarakkeessa on huomioitu valtuuston 28.2.2022 §19 tekemä määrärahan 18 000 euron lisäys.”

• s. 60 Käyttötalousosa: yhdyskuntasuunnittelun lautakunta. Taulukon talouden tunnusluvut alle lisätään teksti: “*TA2022 sarakkeessa on mukana 28.2.2022 §19 muutettu organisaatiorakenne, jossa elinvoimalautakunnasta eriytettiin yhdyskuntasuunnittelun lautakunta omaksi lautakunnaksi. Vastaava osuus on vertailtavuuden parantamiseksi esitetty vuosien 2021 ja vuosien 2017 –2021 keskiarvossa.” 

• s. 63 Käyttötalousosa kohderahoitetut yksiköt, toinen kappale: “Tilapalvelukeskus toimii osana konsernihallintoa, Hallinto– ja Henkilöstöpalveluiden alaisuudessa, kun taas Ruoka– ja puhtauspalvelut ovat osa Elinvoimapalveluiden Elinkeino– ja työllisyyspalveluita.” muutetaan muotoon “Tilapalvelut toimii osana konsernihallintoa, hallinto– ja henkilöstöpalveluiden alaisuudessa, kun taas ruoka– ja puhtauspalvelut ovat osa elinvoimapalveluita kuten elinkeino– ja työllisyyspalvelut.”

• s. 69 talouden tunnusluvut taulukkoon tehdään tekninen korjaus TA2022 toimintakate  25 => 0. 

Luku 6. TULOSLASKELMAOSA

• s. 97 Tuloslaskelma, peruskaupunki. Otsikon 6.1. Peruskaupunki ja taulukon väliin lisätään teksti: “Tuloslaskelma osoittaa, miten kaupungin tulorahoitus riittää kaupungin palveluiden järjestämisestä aiheutuviin menoihin, korkoihin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmaosassa budjetoidaan tuloslaskelmaosan sitovat erät: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot, satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot. Kunnan tuloslaskelmaosaan yhdistellään toimintatulot, -menot sekä valmistus omaan käyttöön. Tuloslaskelmaosalle yhdistetään käyttötalousosan luvut. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut on avattu talousarvion luvussa 9.” 

• s. 97 Tuloslaskelma, peruskaupunki. Taulukon jälkeen on lisätään teksti: “*TA2022 –sarakkeessa on mukana valtuuston 28.2.2022 §19 mukainen 64 240 ja 17 700 euron määrärahan lisäykset.” 

Luku 7. INVESTOINTIOSA

• s. 99 Investointiosa. Taulukon jälkeen lisätään teksti: “*TA2022 sarakkeessa on mukana 28.2.2022 §19 mukainen 400 000 euron määrärahalisäys aggregaattivaunujen hankintaa varten. Tämän lisäksi alkuperäiset TA2022 mukaiset elinvoimalautakunnan investointimäärärahat on siirretty yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan investointimäärärahoiksi , valtuusto 28.2.2022 §19. Edellämainitut muutokset näkyvät myös lautakuntakohtaisissa investointimäärärahoissa (s.97 ja s.99) TA2022 sarakkeessa.”

• s. 102. YHDYSKUNTASUUNNITTELUN LAUTAKUNTA investointisuunnitelman " Kemijoen ranta  (Vt4-Jätkänkynttilä: pyöräkatu, baana, venesatama, puistot)" ja  "Kemijoen ranta (Inapolku-Yliopistonkatu: pyöräkatu, baana, puistot)" rivit yhdistetään. Rivin otsikoksi muutetaan "Kemijoen ranta (Vt4-Jätkänkynttilä-Inapolku-Yliopistonkatu: pyöräkatu, baana, venesatama, puistot)" ja investoinnin ovat 2023: 1 700 000 euroa, 2024: 1 600 000 euroa, 2025: 1 200 000 euroa, 2026: 1 200 000.

Luku 8. RAHOITUSOSA

• s. 105 Rahoitusosa otsikon alle lisätään liitteen 6, sivu 6 C mukainen teksti.

• s. 105  Rahoituslaskelma (taulukko) päivitetään edellä mainittujen muutosten vuoksi liitteen 6, sivu 6 D mukaisesti. Taulukon alle lisätään teksti liitteen mukaisesti: “ *TA2022 –vuosikate sarakkeessa on mukana valtuuston 28.2.2022 §19 mukainen 64 240 ja 17 700 euron määrärahalisäykset. Lisäksi toiminnan ja investointien rahavirrassa TA2022 sarakkeessa on mukana 28.2.2022 §19 mukainen 400 000 euron määrärahalisäys aggregaattivaunujen hankintaa varten.”

Luku 9. KOONTI 

• s.106 Päivitetään ja korjataan lukuja ja lisätään seuraava teksti taulukon alle: “*TA2022 sarakkeen luvuissa on huomioitu valtuuston 28.2.2022 §19 tekemät talousarviomuutokset.” liitteen 6, sivu 6 E mukaisesti.

Henkilöstösuunnitelmaan tehdyt tekniset korjaukset:

• s. 13 Korkalovaaran koulun virheellinen summaluku korjataan ja s. 15 vastaavasti korjataan palvelualueen, toimialan ja koko kaupungin summaluku liitteen 6, kohta 6 F mukaisesti.

• s. 7 Konsernihallinnon tiedonhallintatiimin  järjestelmäasiantuntijan virheellinen lukumäärä korjataan 2 -> 1, s. 9 vastaavasti korjataan vastuualueen ja koko konsernihallinnon summaluku liitteen 6, kohta 6 F mukaisesti. 

Eemeli Kajula saapui kokouspaikalle kello 9.23. Sara Seppänen saapui kokouspaikalle kello 9.28.

Kaupunginhallitus kävi asiasta yleiskeskustelun.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 10.34 - 13.00

Tauon jälkeen pidetyssä nimenhuudossa paikalla olivat kaikki samat kuin ennen taukoa. Pertti Lakkala oli saapunut kokoukseen tauon aikana.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä  ja Henri Rambergin ja Miikka Keräsen kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 1 - 34, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:

2.3 ELINKEINOTOIMINNAN KEHITTYMINEN 

• sivu 17 elinvoiman alle lisätään “Rovaniemen kaupunki tulee nostamaan elinkeinoelämän edistäminen rahoitusta lähemmäksi Lapin kuntien keskiarvoa”

2.4 YMPÄRISTÖ JA YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 

• sivu 21, kohta palveluverkot, lisäys; … palveluiden saavutettavuus koko kaupungin alueella ….

• sivu 21, kohta palveluverkot, viimeiseen pallukkaan muutos -sähköisten palveluiden ja tietoliikenneyhteyksien kehittäminen kyläalueilla

3.3 HENKILÖSTÖ 

• sivu 30 Kaupunginhallitus: muutetaan taulukko vastaamaan päivitettyä henkilöstösuunnitelmaa, täsmennetään henkilötyövuodet, nimikkeet ja määrärahat tilapalveluiden ja talous- ja rahoitusyksikön osalta.

3.4 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA  

• sivu 32, muutos: “tiedottavat esimiehilleen” → “tiedottavat esihenkilöilleen” 
   

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä  Henri Rambergin kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 40-45, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:

4.2.3. KAUPUNGINHALLITUS  

• Muutetaan talousarviokirjaa (mm. s. 41), niin että nostetaan osallistuvan budjetoinnin vuosittain käytettävä summa tasolle 60.000€ /v sekä tarkistetaan asiaan liittyvät luvut taulukoihin. 

• Lisätään sivulle 44. Riskienhallinta -taulukkoon ensimmäiselle toimenpideriville sana “osa-aikatyö,” jolloin virke kuuluisi: ”Lisätään osa-aikatyö, etätyö- ja muita työhön vaikuttamismahdollisuuksia työntekijöiden jaksamisen tukemiseen.”

• sivu 41, Lisäys; Seuraavien ohjelmien päivittäminen: Kasvuohjelma, hankintaohjelma, …
   

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Eemeli Kajulan ja Timo Tolosen kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 46-47, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:

4.2.4 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

• S. 46 lisätään maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden tavoitteet ja mittarit. Tavoite: Maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden tehostaminen siten, että ne ovat kustannustehokkaat ja maahanmuuttajat integroituvat mahdollisimman nopeasti yhteiskunnan jäseniksi. Mittari: Kotoutumista tukevien toimenpiteiden vaikutus työllisyys- ja koulutusasteeseen. 
   

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Eemeli Kajulan ja Timo Tolosen kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 48-53, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:

4.2.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA  

• s.48 4.1.4. kohtaan Toiminnan painopisteet : Varhaiskasvatuksessa varmistetaan riittävän suuri oman toiminnan osuus riskien minimoimiseksi ja laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaamiseksi.

• sivu 50, Toimintaperiaate: Turvallinen ja luotettava lisätään: Laadukkaan koulutuksen turvaaminen, Oppimateriaalien, erityisesti oppikirjojen hankintaan lisämääräraha 200 000 €. Lisäksi varataan määräraha 80 000 euroa opettajien työpuhelimien hankintaan. Hankinnat toteutetaan yhteistyössä kaupungin hankintayksikön kanssa. 

• Panostetaan viestintään kaupungin omistamien liikuntapaikkojen vuokrausmahdollisuuksista kiinteistöjen käyttöasteiden parantamiseksi. 

• s. 50, lisäys: “Kyselyn lopputuloksena syntyvän toimenpidesuunnitelman realisointia seurataan säännöllisesti perustettavassa työryhmässä 2 kertaa vuodessa” jälkeen lisätään “Lisäksi veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi Rovaniemen kaupunki selvittää palkkaohjelman laatimista varhaiskasvatuksen toimialalle.
   

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Eemeli Kajulan ja Sara Seppäsen kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 54-57, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:

4.2.6 ELINVOIMALAUTAKUNTA 

• Keskusta, sivu 54, Toiminnan painopisteet, Lisäys: strategisena tavoitteena on rakentaa elinvoimaa monipuolisesti ja vastuullisesti koko kaupungin alueella.

• s. 54 Toiminnan painopisteet kohtaan lisäys: Yrityksien palvelutarpeisiin vastaaminen tehostuu 
• s. 55 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut edistää valittua strategista tavoitetta seuraavilla toimenpiteillä: Lisäys: Elinkeino-, hanke- ja yritystoiminnan yleisten edellytysten edistäminen ja tukeminen hyödyntäen omistaja kunnille palautuvia ylijäämiä
• sivu 55, Lisäys: Tunnistetaan kyläalueita koskevia tarpeita ja haasteita sekä edistetään niiden ratkaisemista erilaisten verkostojen kanssa laatimalla kyläalueiden yrittäjyyssuunnitelma
• sivu 55, Lisäys: Rakennetaan toimivat yhteistyörakenteet hyvinvointialueen kanssa työttömien, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä monialaisen yhteistyön parantamiseksi.Mittarit: Lisäys: Monialaisessa yhteistyössä palveltujen asiakkaiden määrä ja työttömyysturvalta ansiotyöhön, koulutukseen tai muun etuuden piiriin siirtyneiden asiakkaiden määrä.
• s. 55 kohdassa Mittarit: Muutetaan lause "Hankkeiden koonti toimii toimialalla vuosikellon mukaisesti ja ulkoisen rahoituksen määrä kasvaa kaupungin hankkeissa ja investoinneissa."
   

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Eemeli Kajulan kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 58-60, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:

4.2.7 YHDYSKUNTASUUNNITTELUN LAUTAKUNTA

• Vuoden 2023 kesäkuuhun mennessä arvioidaan ulkoalueiden hoitoon liittyvän sopimuksen sisältöä, sekä valmistellaan kilpailutusta huomioiden oman toiminnan mahdollisuus. Tulevassa toimintamallissa varmistetaan liittymien auraus riippumatta toimintamuodosta. 
• sivu 59, Lisäys: Tekniset palvelut edistää valittua strategiatavoitetta rakentamalla asemakaava-alueille vehreää ja viihtyisää kaupunkiympäristöä sekä laatimalla yleiskaava-alueiden kaupungin omistamille maille maisemanhoitosuunnitelma. Lisätään pallukka Maisemanhoitosuunnitelma Viheraluesuunniteman jälkeen.
• sivu 60, Lisäys: Käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannus määrärahat vuoden 2022 suuruisena.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Susanna Junttilan kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 64-66, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:

4.3.1 TILAPALVELUKESKUS  

• s. 64 lisäys toiminnan painopisteiden ensimmäiseen palloon sanat “energia- ja “

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Susanna Junttian kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 70-90, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:

KONSERNIYHTEISÖT

• Lisätään koontitaulukko tuotot/tuloutus kaupungille tytäryhtiöiltä ja yhteisöiltä ja jokaiseen yhteisöön erillisesti näkyväksi tuloutustavoite
• sivu 72. …hinnoittelumme on alle valtakunnallisen keskitason.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Eemeli Kajulan kannattamana, että talousarviokirjaan tehdään seuraavat muutokset sivuille 99-104, muuten kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti:

6. INVESTOINTIOSA

• s. 101 Häkinvaaran päiväkoti toteutetaan suunnittelukaudella, kun hankkeeseen kohdistuvat kustannukset ja suunnitelmat ovat tarkentuneet.
   

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti Riku Tapion esittämillä muutoksilla.
 

Todettiin yhteenvetona, että henkilöstösuunnitelma, tuloslaskelma-, käyttötalous-, investointi- ja rahoituslaskelmaosa päivitetään vastaamaan kaupunginhallituksen päätöksiä.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.