Perustelut
Neve Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.5.2023 Rovaniemellä.
Kokouskutsun mukaan asialistalla varsinaisina asioina ovat:
- Tilinpäätös
- Tilintarkastuskertomus
- Tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Tilikauden tuloksen vahvistaminen
- Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta
- Hallituksen jäsenten palkkiot
- Tilintarkastajien palkkiot
- Hallituksen jäsenten nimeäminen
- Tilintarkastajien valinta
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous:
- vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen,
- myöntää vastuuvapauden tilikaudelta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- päättää hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan yhteensä 5 358 872,46 euroa,
- noudattaa hallituksen jäsenten palkkioista KH 21.2.2022 § 78 annettua toimiohjetta,
- noudattaa hallituksen jäsenten nimeämisessä KH 20.2.2023 § 64 päätöstä,
- valitsee tilintarkastajaksi kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaisesti kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG:n myös tytäryhteisölle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen esityksen mukaisesti.