Perustelut
Lappica Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.5.2023 Rovaniemellä.
Kokouskutsun mukaan asialistalla varsinaisina asioina ovat:
- Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022
- Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Hallituksen päätösehdotus: Hallitus ehdottaa tilinpäätöksen vahvistamista.
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Hallituksen päätösehdotus: Hallitus ehdottaa, että taseen osoittama voitto +748 906,03 € siirretään tilille edellisten tilikausien voitto/tappio, ja että osinkoa ei jaeta. (Hallitus 23.2.2023, § 5)
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkiot vuosille 2023 - 2024
- Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2023 – 2024
- Tilintarkastajien valinta vuosille 2023-2024 Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätös 23.1.2023, § 6 Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut 2023 – 2024 hankitaan KPMG Oy Ab:ltä
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous:
- vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen,
- päättää hallituksen esityksen mukaisesti, tilikauden tuloksesta ja osingosta,
- myöntää vastuuvapauden tilikaudelta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- noudattaa hallituksen jäsenten palkkioista KH 21.2.2022 § 78 annettua toimiohjetta,
- noudattaa hallituksen jäsenten nimeämisessä KH 20.2.2023 § 64 päätöstä,
- valitsee tilintarkastajaksi kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaisesti kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG:n myös tytäryhteisölle.
Päätös
Kaupunginjohtajan sijainen teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen (osingonjakoa koskeva kohta on muuttunut):
"Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous:
- vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen,
- päättää hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden tuloksesta,
- päättää, että taseen osoittama voitto jaetaan yhtiön osakkaille osinkona,
- myöntää vastuuvapauden tilikaudelta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- noudattaa hallituksen jäsenten palkkioista KH 21.2.2022 § 78 annettua toimiohjetta,
- noudattaa hallituksen jäsenten nimeämisessä KH 20.2.2023 § 64 päätöstä,
- valitsee tilintarkastajaksi kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaisesti kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG:n myös tytäryhteisölle."
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.